Общее состояние Керимова оценивается в четыре миллиарда долларов.
Для создания непрозрачной структуры управления инвестициями в США Керимов мог привлечь свою мать
Мать Сулеймана Керимова Кунча Керимова создала трастовый фонд, связанный с рядом фирм, зарегистрированных в оффшорных зонах, в том числе на Каймановых островах. В официальных бумагах она заявила, что создала фонд для финансового обеспечения внуков.
Несмотря на санкции и непрозрачность схем, из-за пробелов американского законодательства все это законно
В числе доказательств, полученных изданием, документы компании с Каймановых островов, которая специализируется на регистрации подставных компаний, подписанные поверенным в Менло-Парке, выписки из американских банков, контракт с бухгалтером из Сан-Франциско для решения налоговых вопросов. Среди материалов также переписка с берлинским адвокатом о том, что кипрская компания будет владеть частью компании в Сан-Франциско, которая, в свою очередь, будет владеть другими активами, в конечном итоге связанными с Керимовым.
Издание отмечает, что, несмотря на близость Керимова к Кремлю и заработанное благодаря этому состояние, а также обвинения в отмывании денег путем покупки французских вилл, нет доказательств, что участники этого «олигархического промышленного комплекса» нарушали закон. Законы США требуют, чтобы банки расследовали происхождение денег, проходящих через их счета и сообщали, когда обнаруживают что-то подозрительное. Но у других специалистов, таких, как юристы, такого требования нет.
Некоторые специалисты, вероятно, не знали о причастности Керимова. Другие, возможно, просто решили закрыть глаза, предполагает The San Francisco Standard
«Чему я научился за 25 лет работы в венчурном капитале: отсутствие денег хуже, чем плохие деньги», — сказал The San Francisco Standard калифорнийский юрист Леонард Грейвер, который специализируется на венчурных инвестициях и сопровождал некоторые сделки, связанные с Керимовым, в Сан-Франциско.
Международная финансовая корпорация Citigroup создавала трасты, которые Министерство финансов США в ноябре назвало частью финансовой сети Керимова. Консультации по сделкам давал в том числе бывший советник президента Джорджа Буша-младшего по разведке Джеймс К. Лэнгдон-младший, он курировал соглашение о трастовом фонде, контролирующем активы, связанные с Керимовым, в США.
Члены Конгресса США уже выступили с инициативой предотвращать такие ситуации с помощью законопроекта, который обяжет юристов, финансовых консультантов, арт-дилеров и других лиц, управляющих крупными иностранными активами, устанавливать личность своих клиентов. Однако, по оценке The San Francisco Standard, на данный момент маловероятно, что законопроект примут в эту сессию Конгресса до января 2023.
Ранее The San Francisco Standard выяснил, что Керимов за пять миллионов долларов купил здание церкви в Сан-Франциско и сорвал планы по открытию в ней приюта для бездомных. Вместо этого он открыл в здании церкви «храм для стартапов».
