Громкий коррупционный скандал вокруг суммы в 230 миллионов долларов потряс весь мир. Российский аудитор Сергей Магнитский разоблачил масштабные махинации с налогами, и за это его посадили в тюрьму, где он позже умер.
Много лет похищенные «деньги Магнитского» находили по всему миру. На этот раз миллионы евро, похоже, отмыли через европейские банковские счета, а затем вложили в недвижимость в Испании. Об этом в среду сообщил Европол.
Испанские следователи отследили часть грязных денег до недвижимости. По данным Европола, следствие также выявило группу подозреваемых: все они — граждане России, и у них нет значительных связей с Испанией. Еще следователи нашли несколько компаний, которые, по данным Европола, не ведут реальной экономической деятельности.
«Грязные деньги либо отправляли на счета российских граждан, предположительно, проживающих в Испании, чтобы они купили недвижимость, либо перечисляли в испанские агентства недвижимости, у которых были связи с российским сообществом, и они покупали недвижимость от лица предполагаемых клиентов», — говорится в заявлении.
По сообщению Европола, на Канарских островах арестовали одного из подозреваемых, который, вероятно, был «в центре этой схемы отмывания денег».
Испанская полиция изъяла документы и цифровые данные, наличные на сумму 30 тысяч евро и ювелирные изделия. По словам полицейских, они потребовали конфискации еще трех объектов недвижимости и двух дорогих автомобилей, а также ареста 19 банковских счетов, связанных с подозреваемым.
В расследовании принимали участие специалисты из созданного Европолом Европейского центра по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями. Евроюст помогал с распоряжениями о проведении расследований и запросами на доступ к информации, которые направили в 12 стран.
В Испании расследованием занималась национальная полиция. Работу координировали Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и Центральный инструктивный суд номер 2 Национального Верховного суда.
