«Эти решения знаменуют окончание расследований властей США и Дании, — сказал Мартин Блессинг, председатель совета директоров Danske Bank. — Мы приносим искренние извинения и берем на себя полную ответственность за прежние недопустимые ошибки и нарушения, которым сегодня нет места в Danske Bank».
В 2018 году по заказу Danske провели расследование, которое доказало сомнительное происхождение большей части платежей на общую сумму порядка 200 миллиардов долларов, прошедших через эстонское подразделение банка в 2007–2015 годах.
Министерство юстиции США обвинило Danske Bank в том, что он обманывал американские банки насчет своих систем борьбы с отмыванием денег и не сообщал о клиентах с высоким уровнем риска, что позволило провести через финансовую систему США сомнительные средства и доходы от преступной деятельности на миллиарды долларов.
Против банка подала иск и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами: Danske Bank якобы предоставлял инвесторам вводящую в заблуждение информацию, что мешало им принимать верные инвестиционные решения.
Danske Bank урегулировал претензии, выплатив 1,2 миллиарда долларов Минюсту и 178,6 миллиона долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам. Еще 612,4 миллиона долларов он должен заплатить датскому Отделу по расследованию преступлений.
Скандал разгорелся, когда бывший сотрудник эстонского подразделения Danske Bank сообщил руководству в Копенгагене о подозрительных операциях, которые проводят в филиале.
Позже власти Эстонии провели расследование и узнали, как сотрудники по работе с иностранными клиентами банка помогали им отмывать нелегальные доходы, получая за это комиссионные.
Группа из 19 человек предлагала такие услуги, как продажа офшорных компаний, заключение фиктивных контрактов и поиск доверенных лиц, имена которых потом вписывали в корпоративные документы, чтобы все выглядело правдоподобно.
Деньги поступали через восемь мошеннических схем в России, Азербайджане, Иране, Швейцарии, Грузии и США.
По словам Блессинга, Danske Bank принял надежные меры, чтобы в будущем подобное не повторилось.
