По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), Абдулла Мохаммед Али бин Бейат Альфаласи организовал перелеты для сети курьеров. В период с ноября 2019-го по октябрь 2020 года они контрабандой вывезли из Великобритании в Дубай 104 миллиона фунтов стерлингов. Деньги поступали от преступных группировок по всей Великобритании; судя по всему, это были доходы от продажи наркотиков.
«Эта сеть отмывания денег контрабандой вывозила из Великобритании астрономические суммы, это одно из крупнейших дел, которые мы когда-либо расследовали», — сказал старший следователь NCA Иэн Труби. Он добавил, что такие деньги жизненно важны для организованных преступных групп.
Главарю сети 47 лет. В декабре 2021 года сотрудники NCA арестовали его в квартире в Белгравии — престижном лондонском районе, который славится пустующими роскошными домами богатых иностранцев.
По распоряжению Альфаласи курьеры укладывали сотни тысяч герметично упакованных банкнот в чемоданы. Вес багажа составлял порядка 40 килограммов — в каждом чемодане было свыше 600 тысяч долларов. Затем чемоданы опрыскивали кофе или освежителем воздуха, чтобы сбить с толку собак Пограничной службы.
В зависимости от количества перевезенных денег курьеры могли получать до десяти тысяч долларов за поездку.
Считается, что сеть курьеров брала комиссию в размере 10 процентов от общей суммы отмытых денег, что принесло им почти 15 миллионов долларов.
С 2020 года благодаря действиям NCA четверых курьеров осудили, еще двоих при поддержке пограничной службы и полиции Дубая отправили в тюрьму. Остальные по-прежнему под следствием.
«Эти приговоры — результат упорного, самоотверженного труда Пограничной службы и NCA в борьбе с грязными деньгами, которые подпитывают коррупцию и губят жизни», — сказала Кристина Браун, директор Национального оперативного штаба Пограничной службы.
