Силовик из США считает взаимопомощь профессионалов ключевой в поиске денег, украденных из «ковидной» помощи от властей

Сотрудник Секретной службы США, ответственный за розыск денег, незаконно полученных из пандемийного пакета помощи, уверен, что при взаимодействии между правоохранителями, частным сектором и учеными-аналитиками есть наибольшие шансы вернуть финансы, отмытые мошенниками через криптовалюту.

Corona CryptocurrencyМногие аферисты, кравшие деньги из госпомощи пострадавшим от пандемии, использовали операции с криптовалютой (Фото: Герд Альтманн, Pixabay)

По оценкам правоохранительных органов, аферисты присвоили многомиллиардную сумму из 3,2 триллиона долларов, выделенных властями США на смягчение ковидного кризиса. Как считают некоторые, это крупнейшее мошенничество в истории Америки.

Рой Дотсон из Секретной службы США, назначенный координировать поиск и возврат денег, похищенных из программы помощи, сказал в четверг в беседе с OCCRP, что многие из более чем тысячи уголовных дел по таким фактам касаются криптовалюты.

По словам Дотсона, незаконное использование электронных денег в пандемийный кризис участилось настолько, что в штаб-квартире Секретной службы создали специальный отдел по борьбе с криптовалютными махинациями. Причем совершали их не только те, кто крал деньги из пакета госпомощи, но и организаторы вымогательства в интернете и других видов онлайн-мошенничества.

В то же время Дотсон полагает, что взаимодействие разных сторон очень важно для того, чтобы эффективно отслеживать быстрые перемещения финансов через криптобиржи и так называемые децентрализованные финансовые платформы (DeFi).

«Быстрые деньги означают быстрые преступления. Но если собрать профессионалов из частного бизнеса, из госструктур, грамотных аналитиков и выработать оптимальные способы, то шансов выявить эти незаконные деньги будет гораздо больше», — пояснил спецслужбист.

Тем временем число арестов за присвоение денег из антиковидной помощи приближается к тремстам. Дотсон рассказал, что пособиями манипулировали не только отдельные жулики, но и преступные группировки.

«Мы поняли, что здесь, в США, ряд группировок, традиционно связанных с наркотиками или насильственными преступлениями, видимо, решили поживиться легкими деньгами от государства, которые потом можно пустить на преступные дела», — заметил он.

В то же время, по его словам, проверка некоторых случаев мошенничества с этими финансами вывела на международные криминальные сообщества, включая те, что базируются в Африке, Восточной Европе и Восточной Азии.