Власти установили, что 40 человек, в том числе сотрудники и клиенты банков, причастны к «подлогу документов, мошенничеству, злоупотреблению властью, хищению и отмыванию денег» в пяти филиалах двух государственных финансовых учреждений — Agricultural Cooperative Bank и Rasheed Bank.
В комиссии произошедшее назвали «организованным саботажем национальной экономики», отметив, что разбирательство надо проводить на «высшем уровне», так как мошенническая схема спровоцировала хаос и нестабильность в банковских системах страны.
Следователи добавили, что мошенничеству способствовала «абсолютная халатность» в управлении одним из филиалов банка и бездействие наблюдательного совета. По их мнению, это указывает на то, что руководители банка тоже заработали на схеме, а значит, их следует считать «соучастниками».
В комиссии рассказали, как действовала мошенническая схема: клиенты банка выписывали чеки со счетов, на которых не было достаточной суммы. Получатель звонил в банк и называл «тайный номер», соответствующий липовому балансу на счете отправителя, после чего ему давали «специальное разрешение» обналичить чек.
В прошлом году иракский президент Бархам Салех назвал коррупцию «опасным бедствием», из-за которого граждане страны годами теряли деньги. Он выступил по телевидению и сообщил, что с 2003 года как минимум 150 миллиардов долларов украли и вывезли из Ирака контрабандой.
В Индексе восприятия коррупции за 2021 год — рейтинг ежегодно публикует Transparency International — Ирак занимает 157-е место из 180. В организации отметили, что «попыткам побороть системную коррупцию препятствует система управления, которая основана на разделении власти и ослаблена сектантством».
«В результате иракские государственные институты возглавляют лица, которых назначили из-за религиозной принадлежности или высоких связей, а не компетентности. Обычно в таких учреждениях низкий уровень подотчетности — они действуют в интересах политической позиции и влияния определенной группы лиц», — считают в Transparency International.
