Полицейские обыскали 29 объектов и выявили 26 подозреваемых, «которые незаконно заменили итальянские предприятия болгарскими или „клонировали” их, чтобы избежать уплаты налогов».
Не передавая права собственности, подозреваемые официально сменили страну регистрации итальянских предприятий, работавших в сфере туризма, строительства и сбыта промтоваров. Так они с 2013 года уклонялись от уплаты налогов в Италии.
Нелегальная деятельность в основном велась в итальянской провинции Беневенто, но обыски прошли и в других регионах: в Авеллино, Риме, Милане, Неаполе, Козенце и Варесе, а также в болгарских Софии и Пловдиве.
Итальянские власти конфисковали отель, несколько объектов недвижимости и другие активы на общую сумму 11 миллионов евро. А в Болгарии заморозили банковские счета и временно ограничили право собственности на «клонированные» итальянские компании.
В операции против «клонированных» компаний приняла участие прокуратура Беневенто, финансовая полиция Беневенто и Неаполя, а также болгарская Специализированная прокуратура.
По сообщениям болгарских СМИ, итальянские компании не только уклонялись от уплаты налогов в Италии, но и пытались защитить активы, чтобы их не конфисковали итальянские власти, хотя фактически обанкротились.
В болгарской газете «Днес» («Сегодня») процитировали слова Альдо Поликастро, прокурора Беневенто. Он сказал, что «один известный юрист и его сыновья» организовали схему «клонирования» — экспорт итальянских компаний в Болгарию — и предложили им услуги консалтинга.
По имеющимся данным, расследование началось в 2019 году, когда в отеле в Беневенто в ходе проверки обнаружились различные налоговые нарушения. Отелем руководил тот самый юрист и его сыновья.
