В частности, OCCRP и Guardian выяснили, что в апреле 2011 года только на одном из швейцарских счетов Нурзиевой было более 2,1 миллиарда долларов. У многих других максимальные балансы доходили до сотен миллионов. Большинство счетов были связаны с бизнес-империей Усманова. Данные утечек финансовых документов, в том числе вошедшие в проекты «Секреты Credit Suisse», «Панамские документы» и «Файлы FinCEN», показывают, что это корпоративные счета, и у шестнадцати из них контактная информация связана с холдингом USM, который Усманов использует для объединения своих деловых интересов. Из-за этого тот факт, что Нурзиева была указана владельцем счетов, вызывает подозрение.
Швейцарскими счетами владеет и другая сестра Усманова Гульбахор Исмаилова и ее муж.
Представитель Нурзиевой в комментарии The Guardian заявил, что она «никогда не распоряжалась деньгами или другими активами от имени Усманова». «Она получала подарки от своего брата. Это происходило задолго до нынешнего международного кризиса и недавних санкций. Кроме того, эти подарки, хотя и значительны в абсолютном выражении, не так уж велики в сравнении с деловыми интересами и личным состоянием господина Усманова», — говорится в заявлении.
В ответ на вопрос, не боится ли Нурзиева блокировок активов, ее представитель сообщил, что она приобрела 1% акций холдинговой компании Усманова ABU Holding в 2012 году за номинальное вознаграждение. В 2014 году Усманов перекупил этот 1% у Нурзиевой примерно за 15 миллионов долларов. Эта сделка составляет большую часть активов Нурзиевой.
В комментарии The Guardian швейцарский банк Credit Swiss, где, в частности, были счета у сестер Усманова, сообщил, что «соблюдает все санкции, в частности санкции, введенные Евросоюзом, США и Швейцарией». Однако в банке также утверждают, что примерно 90% счетов, проверенных на основании запросов от OCCRP, на сегодня закрыты или находились в процессе закрытия на момент получения журналистских запросов.
В совместном расследовании OCCRP и Guardian также выяснили, что в своем отчете от 2017 года JP Morgan Chase Bank сообщал, что Усманов в 2012 году отправил Нурзиевой три миллиона долларов, указав целью перевода «подарок». Пять месяцев спустя она отправила брату 100 тысяч долларов двумя переводами, в цели платежа указав «брату на текущие расходы». Это кажется подозрительным, учитывая, что Усманов — всемирно известный мультимиллиардер.
Отчет, поданный Standard Chartered Bank, показывает, что Нурзиева перевела часть «подарка» брата, более 2,5 миллионов долларов, директору сталелитейной компании в ОАЭ Шохруху Насирходжаеву. Банк не смог установить цель перевода, так как деятельность Нурзиевой и сталелитейной компании никак не пересекается. OCCRP выяснил, что Насирходжаев приходится Нурзиевой зятем. Это подтверждают комментарии на ее странице в Facebook.
