По некоторым данным, более двухсот сотрудников кол-центров — они называли себя инвестиционными трейдерами — убеждали жертв инвестировать личные сбережения в биткойны, сырьевые товары и иностранную валюту. Следствие установило, что на самом деле преступники попросту присваивали средства.
Так называемые трейдеры говорили на нескольких языках, включая английский, немецкий, русский, польский и хинди.
Есть основания полагать, что подозреваемые зарабатывали благодаря мошеннической схеме более трех миллионов евро в месяц. Латвийская полиция задержала 80 человек в Риге, а литовская — 28 в Вильнюсе.
Согласно пресс-релизу латвийской полиции, расследование в связи с кол-центрами начали в феврале 2021 года — тогда в отделе по борьбе с киберпреступностью заподозрили, что банда занимается мошенничеством и отмыванием денег.
На территории Латвии провели более двадцати обысков и нашли важные для расследования вещественные доказательства, в том числе множество серверов, ноутбуков, сотовых телефонов, носителей данных, карт памяти, различные документы, записные книжки и многое другое.
Видео, которое опубликовала полиция Латвии, демонстрирует масштаб незаконной схемы. Согласно же пресс-релизу литовской полиции, на данный момент расследование выявило более десятка жертв, которых обманули в кол-центрах.
В вильнюсской прокуратуре установили, что кол-центр в литовской столице работал с 2019 года.
Литовские власти также опубликовали видео рейда в вильнюсском офисе преступников. Из 28 человек, задержанных в ходе операции, девятерых заключили под стражу.
Власти заморозили 25 международных банковских счетов, финансовые активы еще в четырех компаниях, конфисковали три элитных автомобиля, четыре объекта недвижимости на сумму свыше 317 тысяч евро и криптоактивы на 95 тысяч евро.
