Власти США изъяли 3,6 миллиарда долларов в биткойнах — это крупнейшая криптовалютная конфискация

Опубликовано: 11 Февраль 2022

Justice Dpt Building

Минюст США изъял более 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте у жителей Манхэттена — это крупнейшая финансовая конфискация министерства (Фото: Грегори Варнум, Wikimedia)

Минюст США изъял более 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте у пары с Манхэттена — это крупнейшая финансовая конфискация министерства. Обвиняемые, предположительно, украли цифровые деньги в ходе кибератаки в 2016 году и планировали отмыть средства.

Согласно заявлению Минюста, Илью Лихтенштейна и Хизер Морган арестовали по обвинению в сговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной в результате хакерской атаки на Bitfinex.

Криптовалютная биржа потеряла тогда более 120 тысяч биткойнов. По словам заместителя генпрокурора Лизы О. Монако, на момент совершения преступления похищенные криптомонеты оценивались в 71 миллион долларов, сегодня же они стоят более 4,5 миллиарда долларов.

Согласно судебным документам, Лихтенштейн и Морган совершили на платформе Bitfinex более 2000 несанкционированных трансакций. Как сообщает Минюст, 25 тысяч украденных биткойнов вывели из кошелька Лихтенштейна на другие счета пары с помощью сложной цепочки цифровых методов отмывания денег.

«Преступники получили ясное послание: криптовалюта — это не безопасное убежище, — сказала Монако на брифинге для прессы во вторник. — Мы можем и будем отслеживать деньги, какую бы форму они ни принимали».

По данным Миграционной и таможенной полиции США, преступники использовали поддельные документы, чтобы открыть счета для вывода отмытых средств. С помощью специальных программ они перенаправляли трансакции на другие криптовалютные биржи и проводили деньги через даркнет, заметая следы.

Предполагается, что криптовалютные трансакции достаточно прозрачны: каждая отображается в блокчейне, который представляет собой онлайн-реестр всех операций. Отмывание денег через криптовалюту привело к росту числа «цепных скачков» — конвертаций одной формы цифровой валюты в другую. Этот метод часто используют, чтобы затруднить отслеживание трансакций.

«Преступники всегда оставляют следы, и сегодняшнее дело служит напоминанием о том, что у ФБР есть инструменты, необходимые для отслеживания цифровых следов, куда бы они ни вели», — сказал заместитель директора ФБР Пол М. Эббейт.

Лихтенштейн и Морган предстанут перед федеральным судом, им грозит до 25 лет тюрьмы. Задержанных также обвиняют в сговоре с целью обмана США.