Сотрудники Уголовного отдела финансового управления (Kriminálny úrad finančnej správy) обыскали помещения компаний, чтобы найти улики. Расследование продолжается.
Судя по всему, предприятия нарушали закон, ввозя потребительские товары из стран, не входящих в ЕС. Через представителей словацкого импортера груз декларировали как импортируемый в ЕС и оформляли в Словакии все таможенные документы, умышленно занижая стоимость товаров и декларируя их как транзитные.
Такой подход помогал снизить таможенные сборы и освобождал компании от уплаты НДС. Затем товары поставляли в пункты назначения.
Сумма НДС, который не уплатили в бюджет ЕС, составила более 34 миллионов долларов; еще 20 миллионов долларов бюджет потерял на таможенных пошлинах.
Из-за налогового мошенничества ЕС теряет миллиарды долларов. Органы государственной власти в Европе могут расследовать финансовые преступления лишь в пределах своих стран, а для сотрудничества с другими государствами им приходится полагаться на сложные и неповоротливые системы. Это серьезный недостаток, которым пользуются мошенники.
Но в 2017 году ЕС представил новое ведомство для борьбы с налоговым мошенничеством и другими преступлениями против бюджета — Европейскую прокуратуру (EPPO). В октябре 2019 года ее возглавила прокурор Лаура Кёвеши из Румынии.
Ожидается, что эта структура сыграет решающую роль в борьбе с трансграничными налоговыми махинациями, которые не получалось отследить в прежней системе.
EPPO помогает прокурорам государств ЕС быстро и эффективно сотрудничать через головной офис в Люксембурге, в считаные дни собирая доказательства, которые потом можно использовать в государственных судах.
