Суд Великобритании вынес один из самых суровых приговоров за отмывание денег россиянину и литовцу

Как сообщает британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), суд Великобритании приговорил к лишению свободы в общей сложности на 35 лет двух мужчин, которые отмыли сумму, эквивалентную примерно 95 миллионам долларов, и мошенническим путем получили для своих подставных компаний 13,44 миллиона долларов кредитов на восстановление бизнеса в условиях пандемии COVID-19.

NCA ArrestСуд приговорил 38-летнего россиянина Артема Терзяна и 44-летнего литовца Дейвиса Грочацкого к 17 и 16 годам тюрьмы соответственно (Фото: NCA, License)

В итоге семинедельного разбирательства в сентябре суд приговорил 38-летнего россиянина Артема Терзяна и 44-летнего литовца Дейвиса Грочацкого к 17 и 16 годам тюрьмы соответственно.

Как сообщают в NCA, их приговоры — одни из самых серьезных, когда-либо вынесенных в Великобритании за отмывание денег.

Расследование начали в октябре 2017 года: полицейские увидели, как Ауриэль Зилифи оставил сумку с деньгами в Audi у офиса бухгалтерской конторы на северо-западе Лондона.

Месяц спустя человек по имени Артур Терзиу передал Зилифи наличные (сумму, эквивалентную примерно 54 тысячам долларов) в подземном гараже здания, где находится его квартира, — в комплексе Hazlemere Court в Хендоне. Обоих мужчин арестовали и приговорили к году тюрьмы.

Полицейские обыскали квартиру Зилифи и обнаружили подробные бухгалтерские записи, в которых отражены совершенные за четыре месяца нелегальные трансакции на сумму свыше 9,4 миллиона долларов.

После того как преступников отправили в тюрьму, та же Audi еще семь месяцев доставляла сумки с деньгами в дом, где по соседству жили Терзян и Грочацкий.

Мошенники открыли для подставных компаний банковские счета и перемещали деньги между ними, а после средства выводили на счета в Германии, Чехии, ОАЭ, Гонконге и Сингапуре.

Терзяна и Грочацкого задержали в июне 2018 года. Правоохранители конфисковали у них документы с детализацией отмывочных трансакций, компьютер, зашифрованный телефон, банковские карты и сведения о счетах. Изучив изъятые документы, следователи выяснили, что с 2017 по 2018 год преступники отмыли сумму, эквивалентную примерно 48 миллионам долларов, и 21,5 миллиона составили вклады.

Выйдя на свободу, Терзян и Грочацкий придумали, как нажиться на программе господдержки в условиях пандемии COVID-19: они заработали 13,44 миллиона долларов, мошенническим путем получив для своих компаний кредиты на восстановление бизнеса.

В ноябре 2020 года преступников арестовали вновь. Власти установили, что с июня 2018 года они отмыли еще 45 миллионов долларов.

«Эти лица и подконтрольная им сеть помогают другим преступникам прятать и выводить заработанные нелегальным путем средства. Ликвидация этой структуры станет серьезным ударом по британской и международной оргпреступности», — говорит Энди Тикнер из подразделения NCA по борьбе с оргпреступностью (Organised Crime Partnership).