Как заявило во вторник Министерство юстиции США, на сегодня это крупнейший в истории страны единовременный возврат средств, использованных в криптовалютной афере.
Как напомнили в ведомстве, в сентябре 44-летний житель Лос-Анджелеса Гленн Аркаро признал вину в соучастии в крупном сговоре с целью обмана инвесторов, которые вложили в BitConnect более двух миллиардов долларов.
BitConnect — крупнейшая за все время криптовалютная мошенническая схема, участник которой привлечен к уголовной ответственности.
Аркаро дал согласие на конфискацию активов и 7 января 2022 года предстанет перед судом. Ему грозит до двадцати лет тюрьмы.
Власти США обеспечат сохранность изымаемых активов и направят доходы от их продажи на компенсации жертвам аферы.
Расследованием этого дела занимаются ФБР и Налоговое управление США. В свою очередь Служба почтовой инспекции помогает перевести криптовалютные активы в деньги.
В сентябре Аркаро признался, что он и его сообщники намеренно вводили инвесторов в заблуждение насчет используемой в BitConnect программы — якобы уникальной запатентованной технологии, известной как BitConnect Trading Bot и Volatility Software.
Как сообщал в сентябре американский Минюст, аферисты заявляли, что компьютерная программа способна приносить серьезную гарантированную прибыль — до 40 процентов в месяц. Она использовала деньги инвесторов, которые должны были зарабатывать на колебаниях курсов на рынках обмена криптовалют.
«В реальности схема BitConnect была банальной финансовой пирамидой, в которой уже вложившим деньги платили за счет средств новых инвесторов», — констатировали в Минюсте.
