48-летний уроженец Китая Сичжи Ли — натурализованный гражданин США, ранее проживавший в Мексике, — возглавлял сеть заговорщиков, которые с 2008 года отмывали миллионы долларов для различных преступных организаций.
В рамках своей работы Ли общался с членами известных наркосиндикатов. Так, его успех привлек внимание картеля «Синалоа», который когда-то возглавлял Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка (El Chapo).
Суд вынес приговор почти через три месяца после того, как Ли признал вину. В августе одного из его сообщников, 46-летнего Тао Лю, приговорили к семи годам тюремного заключения за причастность к той же схеме.
После заключения контракта с клиентами Сичжи предоставлял Тао доступ к казино, подставным компаниям и банковским счетам, через которые преступники отмывали деньги картелей. Они работали за комиссию и вели деятельность в США, Мексике и Центральной Америке.
Чтобы оставаться в тени и не привлекать внимание властей, Тао совершал трансакции на сумму от 300 тысяч до 350 тысяч долларов.
Преступники предприняли и другие меры по обеспечению безопасности. Они хранили в Мексике наличные на случай утери товара или полицейского рейда, чтобы внезапно не оказаться должниками картелей.
Для передвижения они использовали поддельные паспорта и другие документы. В конце концов в отношении Тао начали расследование: в попытке получить новые паспорта он подкупил сотрудника Госдепартамента США, заплатив ему 150 тысяч долларов за каждый документ. На деле же это был агент Управления по борьбе с наркотиками (DEA), работавший под прикрытием.
Власти установили связь между Сичжи и картелем «Синалоа» при проведении расследования в отношении наркосиндиката в Мемфисе, штат Теннесси.
В 2018 году следователи из Майами конфисковали 617 тысяч долларов с банковского счета, который Сичжи Ли открыл, используя один из своих псевдонимов — Франко Лей Тянь. Преступник не пытался вернуть средства, которые позже стали частью расследования DEA.
Полицейское следствие было не менее масштабным, чем преступная сеть Сичжи. Международные отделения DEA сотрудничали с Интерполом, Антикриминальным разведуправлением Австралии, Федеральной полицией Мексики и рядом других правоохранительных структур.
Ранее в этом году свою вину признали другие члены сети Сичжи — им грозит от пяти до двадцати лет тюрьмы и конфискация нескольких миллионов долларов.
По условиям сделки о признании вины Сичжи получил 15 лет тюремного заключения и согласился передать властям США 10 миллионов долларов.
Приговор завершил многолетнее расследование, посвященное сложным соглашениям между наркосиндикатами и сетями отмывателей денег.
