Антикоррупционное агентство Украины начало проверку декларации депутата после выхода расследования на основе «Файлов Пандоры»

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины проверяет декларацию народного депутата от группы «За будущее» Александра Гереги за 2020 год. Об этом сообщает «Слiдство.iнфо». Ранее в ходе расследований на основе «Файлов Пандоры» — утечки документов 14 компаний, предоставляющих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях — журналисты издания выяснили, что у Гереги была сеть офшоров, связанных с сетью гипермаркетов в Крыму.

gerega Народный депутат Александр Герега. Фото: Facebook/Gerega.Oleksandr

«Слiдство.iнфо» выяснило, что Александру Гереге и его жене Галине в 2015 году принадлежало пять кипрских компаний. Все они принадлежали супругам через сеть оффшорных компаний, в том числе через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура помогала им избегать декларирования. Оба фонда не указаны в декларации народного депутата, как и две из пяти кипрских компаний — Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.

Последняя владеет крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в Крыму — «Новацентр К». В нее входят ​​четыре гипермаркета в Симферополе и Севастополе. До 2014 года они были частью украинской сети «Эпицентр».

Финансовые операции внутри группы компаний Гереги проводились как минимум до 2019 года.

Александр Герега заявил изданию, что у него нет бизнеса в Крыму, а его контроль над гипермаркетами «был потерян после оккупации и аннексии» Крыма.

«Файлы Пандоры» — крупнейшее международное расследование в истории журналистики. В нем участвовали более 600 человек из 117 стран мира. Проект основан на утечке документов 14 компаний, предоставляющих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. Архив документов оказался в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). OCCRP и «Слiдство.iнфо» также выяснили, что доли в офшорных компаниях, которую незадолго до своего избрания на пост президента Зеленский подарил своему помощнику Сергею Шефиру, до сих пор могут приносить ему прибыль.