США ввели санкции против зарегистрированного в России криптообменника Suex

Министерство финансов США ввело санкции в отношении сервиса по обмену криптовалюты Suex, зарегистрированной в России и Чехии. Об этом сообщается на сайте ведомства. Причина — в связях с разработчиками программ-вымогателей и «операциями, связанными с незаконными доходами».

Screenshot 2021 09 22 at 17.37.59 Фото: suex.io

Введение санкций против Suex означает запрет на работу с платформой гражданам США, а также заморозку активов компании на территории страны.

По версии Минфина, компания помогла как минимум восьми разработчикам программ-вымогателей получить транзакции с незаконными финансовыми поступлениями. Ведомство подсчитало, что более 40% транзакций, проведенных через Suex, связаны с нелегальными структурами. Как пишет Associated Press, это более 370 миллионов долларов.

Аналитики из Chainalysis, которые помогали Минфину в расследовании против Suex, выяснили, что с начала работы в 2018 году компания провела транзакции на сотни миллионов долларов, большая часть из которых поступила из незаконных источников. По их подсчетам, только в биткоинах переводы незаконных средств можно оценить в 160 миллионов долларов.