Введение санкций против Suex означает запрет на работу с платформой гражданам США, а также заморозку активов компании на территории страны.
По версии Минфина, компания помогла как минимум восьми разработчикам программ-вымогателей получить транзакции с незаконными финансовыми поступлениями. Ведомство подсчитало, что более 40% транзакций, проведенных через Suex, связаны с нелегальными структурами. Как пишет Associated Press, это более 370 миллионов долларов.
Аналитики из Chainalysis, которые помогали Минфину в расследовании против Suex, выяснили, что с начала работы в 2018 году компания провела транзакции на сотни миллионов долларов, большая часть из которых поступила из незаконных источников. По их подсчетам, только в биткоинах переводы незаконных средств можно оценить в 160 миллионов долларов.
