США ввели санкции против организаторов преступных сетей, укравших порядка миллиарда долларов

Власти США в рамках «закона Магнитского» ввели санкции против трех граждан Парагвая, которые организовали серию международных коррупционных схем на сумму порядка миллиарда долларов.

Paraguay Corruption SanctionsВласти США ввели санкции против трех граждан Парагвая, которые организовали серию международных коррупционных схем на сумму порядка миллиарда долларов. (Фото: Ник Янгсон, CC BY-SA 3.0, Alpha Stock Images)

Согласно заявлению Минфина США, коллективное расследование, в котором участвовали Управление США по борьбе с наркотиками (DEA) и Департамент расследований национальной безопасности (HSI), показало, что Кассем Мохамад Хиджази, Халил Ахмад Хиджази и Лиз Паола Долдан Гонсалес подкупали сотрудников таможни, чтобы избежать проверок и не платить пошлины на нелегальные грузы, а также давали взятки правительственным чиновникам, чтобы ускорить процесс поставки.

«Закон Магнитского» – это механизм введения санкций против лиц, виновных в серьезных коррупционных преступлениях.

«Новые санкции в рамках Глобального акта Магнитского доказывают нашу приверженность борьбе с коррупцией», – говорит директор Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) Андреа Гаки.

По некоторым данным, Кассем тесно связан с парагвайскими политиками, полицейскими, окружными прокурорами и брокерами из Сьюдад-дель-Эсте – города на реке Парана, который особенно популярен среди контрабандистов.

Правоохранители прозвали его Диспетчером (Despachante) за способность вовлекать в незаконную деятельность целые сети погрязших в бюрократии правительственных чиновников.

Используя такие компании, как Espana Informatica S.A., которую возглавляет Халил, двое мужчин нелегально импортировали электрооборудование из США.

По некоторым данным, Кассем подправлял накладные – занижал заявленную стоимость товаров, чтобы не платить налоги. На этом они и зарабатывали.

Как сообщается, когда товар продавали в Парагвае, Кассем отмывал деньги через США, Китай, Гонконг и другие территории, используя сеть подставных компаний по всему миру.

По данным американских следователей, он также имел влияние на сотрудников Парагвайского отдела расследований и специальных операций благодаря тому, что ежемесячно им платил.

Согласно заявлению, выведя коррупцию на такой уровень, Хиджази защитили основанную ими сеть от правоохранителей.

По подсчетам Минфина США, с 2018 года преступники отмыли сотни миллионов долларов, судя по тому, какие объемы товаров они ежегодно импортировали в Парагвай.

В ходе расследования власти установили, что Гонсалес, сообщница Кассема, была посредницей: она подкупала портовых грузчиков, диспетчеров и таможенников, чтобы ускорить поставку грузов.

В июле 2019 года Гонсалес и основанная ею сеть стали целью операции «Телефонный звонок», которую возглавила парагвайская прокуратура по борьбе с коррупцией.

Расследование показало, что Гонсалес покупала через принадлежащую ей компанию Mobile Zone International Import-Export S.R.L. дорогую электронику у фирмы в Майами, которая затем доставляла товары нескольким подставным предприятиям в Парагвае.

Гонсалес организовала схему снижения импортных налогов: она давала взятки сотрудникам парагвайской таможни, чтобы они оформляли электронику как дешевые товары.

В сотрудничестве со Специальным подразделением по борьбе с экономическими преступлениями, Национальным секретариатом по борьбе с наркотиками и Управлением по предотвращению контрабанды парагвайская Прокуратура по борьбе с коррупцией одновременно провела 15 рейдов против сети Гонсалес в Сьюдад-дель-Эсте и Асунсьоне.

Согласно заявлению, местные СМИ сообщали, что в результате деятельности Гонсалес правительство Парагвая лишилось не менее 675 миллионов долларов.

После внесения в санкционный список Кассем, Халил и Гонсалес лишились доступа к собственности или другим активам в США, если такие имеются.

Им также запрещается вести какой-либо бизнес с американскими гражданами или фирмами.

Эти случаи отражают то, насколько высокий уровень преступности у «Тройной границы» – территории между Парагваем, Аргентиной и Бразилией.

В регионе царит политическая коррупция и подорваны судебные системы, что затрудняет противостояние угрозам, которые представляет организованная преступность: отмывание денег, контрабанда наркотиков и финансирование терроризма.