Путин поручил Минфину и Банку России до 10 октября 2022 года подготовить поправки в законодательство, которые закрепят новую обязанность участников рынка ценных бумаг. На сегодня следственные органы могут получить доступ к таким данным только после возбуждения уголовного дела. Однако, как отмечают опрошенные РБК эксперты, в ряде случаев именно наличие информации о некоторых сделках может послужить основанием для его возбуждения.
Эксперты отмечают, что данные от брокеров или управляющих компаний на запросы во время антикоррупционных проверок могут выявить тех, кто по каким-то причинам не задекларировал акции или другие инвестиционные инструменты.
Работу с запросами проверяющих органов о потенциальных коррупционерах хотят закрепить за бюро кредитных историй (БКИ). Сейчас БКИ обязано обеспечивать защиту информации, которая содержится в кредитных отчетах по каждому клиенту, следует из закона «О кредитных историях». По запросу БКИ может делиться сведениями с Банком России, судебными приставами, нотариусами, судами, финансовыми управляющими при банкротстве, банками и органами предварительного следствия, которые завели уголовное дело. Эксперты РБК отмечают, что коррупционеры часто пользуются «очисткой» средств через досрочное погашение кредита на недвижимость и оформление налогового вычета.
