Владельца нескольких телемедицинских компаний, 53-летнего Кригана Гарри, признали виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества в сфере здравоохранения и электронного мошенничества, а также по четырем пунктам обвинения в уклонении от уплаты подоходного налога. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.
Ранее Гарри и его сообщников, Лестера Стокетта и Эллиота Лёвенштерна, привлекли к суду по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества против США, по четырем пунктам обвинения в получении «откатов», а также по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Стокетт и Лёвенштерн уже признали вину.
В новом обвинительном заключении говорится, что Гарри и его сообщники «вымогали “откаты” и взятки у поставщиков и продавцов медицинского оборудования длительного пользования в обмен на заказы ортопедической продукции и лекарств».
В Минюсте утверждают, что телемедицинские компании Гарри платили врачам за размещение ненужных заказов, которые обошлись Medicare более чем в 784 миллиона долларов. Из общей суммы счетов, которые выставили Medicare, было украдено свыше 247 миллионов долларов.
Пытаясь замести следы, Гарри якобы просил поставщиков медсредств проводить платежи через внутренние и международные подставные компании, которыми управляли посредники — люди, которые владеют чем-то на законных основаниях, но от имени другого лица, в данном случае — Гарри.
Затем Гарри переводил платежи на свое имя, а потом платил врачам, чтобы они размещали ненужные заказы.
В обвинительном заключении сказано, что порядка десяти миллионов долларов в год, которые Гарри представлял как платежи телемедицинским компаниям от пациентов, на самом деле были «откатами» и взятками. Судя по всему, Гарри лгал потенциальным инвесторам и юристам об источниках своих доходов.
Также в Минюсте считают, что в период с 2015 по 2018 год Гарри уклонялся от уплаты налогов. По имеющимся данным, средства, перечисленные через подставные компании, не были учтены ни в одной из налоговых деклараций Гарри. Эти деньги пошли на финансирование его роскошного образа жизни.
Если Гарри признают виновным в сговоре с целью мошенничества в сфере здравоохранения и в электронном мошенничестве, ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет. И это без учета пяти лет, которые грозят ему за каждый пункт обвинения в уклонении от уплаты налогов, пяти лет за сговор с целью мошенничества против США, десяти лет за каждый пункт обвинения в получении «откатов» и двадцати лет за сговор с целью отмывания денег.
