Около ста сотрудников правоохранительных органов обыскали семь домов в Париже и 25 в Кишиневе и арестовали восемь молдаван и одного гражданина Франции. Судя по всему, задержанные причастны к крупномасштабной финансовой афере, из-за которой пострадал иммиграционный фонд Франции.
Как сообщает Европол, расследование выявило сложную стратегию преступной группировки.
«Преступники наняли более тысячи граждан Молдовы, чтобы те под ложными предлогами подали заявления на участие в программе, которую финансирует Французское бюро иммиграции и интеграции и Министерство иностранных дел», — говорится в заявлении Европола.
«Программа совместного развития миграции в Молдове» нацелена на поддержку молдавских мигрантов и их социальную и экономическую реинтеграцию, если они захотят вернуться в Молдову из Франции.
Группа привозила нанятых людей на автобусе в Париж и просила их обратиться за финансовой поддержкой, используя поддельные документы. Затем молдаване сразу возвращались домой, получив за участие в схеме от 700 до 1350 евро.
По данным Европола, «преступники присваивали оставшиеся деньги, выделенные в рамках программы», получая от 5000 до 7000 евро за каждое поддельное заявление.
Европол направил четырех своих экспертов из Европейского центра по финансовым и экономическим преступлениям (European Financial and Economic Crime Centre, EFECC) «для помощи властям Франции и Кишинева в сверке рабочих данных в режиме реального времени».
