Бельгия идет на новые меры в борьбе с отмыванием денег

В Бельгии запустили электронную платформу, с помощью которой госорганы и банки смогут совместно проверять подозрительные счета, сообщать друг другу о нелегальной деятельности и рисках отмывания денег, а также обмениваться лучшими практиками по защите законности.

Similar programs implemented in nearby countries have already proved successful. (Source: Pixabay.com)Схожие программы взаимодействия, работающие в соседних странах, уже доказали свою высокую эффективность. (Источник: Pixabay.com)

Консультационную платформу по борьбе с отмыванием денег ввела в работу Бельгийская федерация финансовой отрасли (Febelfin — Fédération belge du secteur financier). Задача ресурса — объединить усилия частных и государственных финансовых институтов, чтобы противодействовать финансовым злоупотреблениям.

«Так же как патрульному на шоссе нужен напарник, чтобы выслеживать преступников, банкам нужны партнеры в борьбе с финансовыми нарушениями», — сказал в заявлении на прошлой неделе исполнительный директор Febelfin Карел Баэрт.

О тревожной массе случаев отмывания денег в мире и неспособности банков и властей эффективно справиться с этим подробно рассказало глобальное расследование «Файлы FinCEN», вышедшее в сентябре прошлого года. Расследование провела группа СМИ, включая OCCRP. Его материалы раскрывают, как хозяева грязных денег пользуются брешами в финансовых системах, чтобы перемещать капиталы по миру.

Бельгия активно фигурировала в документах расследования. Как сообщили в Международном консорциуме журналистов-расследователей (ICIJ), из 2100 так называемых отчетов о подозрительной активности (SAR — Suspicious Activities Reports) 365 содержали слово «Бельгия». В расследовании упоминаются четыре банка страны из числа крупнейших.

После публикации «Файлов FinCEN» в Бельгии в ноябре 2020 года провели парламентские слушания, чтобы обсудить, какие регулятивные и контрольные меры нужны против финансовых злоупотреблений.

Следивший за слушаниями ICIJ написал, что ведущие бельгийские банки призвали власти взаимодействовать с ними, чтобы пресекать отмывание денег.

Банки предложили создать платформу, где они совместно с компетентными органами обменивались бы данными и проверяли сомнительные трансакции. «Мы просим [власти] без промедления включиться в эту работу в качестве реального партнера в борьбе с незаконной легализацией средств», — сказал в бельгийском парламенте президент банка Belfius Марк Рэзьер.

Консультативная платформа по противодействию отмыванию денег и стала непосредственным результатом этого призыва к действию.

Схожие ресурсы, созданные в соседних с Бельгией странах, уже доказали свою эффективность. Так, в Великобритании кооперация между банками, прокуратурой и другими правоохранительными органами привела к массовой проверке пяти тысяч подозрительных счетов. В итоге под арестом оказались средства более чем на 56 миллионов фунтов стерлингов.

В Бельгии с появлением новой платформы рассчитывают на столь же серьезный результат. В Febelfin уверены, что подобное беспрецедентное партнерство принесет беспрецедентный успех в искоренении финансовой коррупции. Как сказано в заявлении Febelfin, благодаря этому сотрудничеству «мы быстрее и более полно сможем оценивать ситуации и вмешиваться, применяя нужные ресурсы. Так мы сумеем поставить заслон оргпреступности и максимально эффективно служить обществу».