В Китае задержали 1100 человек по обвинению в отмывании денег через криптовалюты

На прошлой неделе власти Китая сообщили, что в ходе последней операции задержали свыше 1100 подозреваемых и ликвидировали более 170 преступных группировок, которые якобы использовали виртуальные валюты для отмывания доходов от мошенничества в сфере телекоммуникаций.

China BitcoinВ Китае задержали подозреваемых в отмывании денег через криптовалюты (Фото: Rabauz, Pixabay)

Согласно пресс-релизу Министерства общественной безопасности, 9 июня полиция провела операции в 23 провинциях, автономных районах и муниципалитетах.

В министерстве пояснили, что мошенники чаще всего отправляли украденные деньги на банковский счет «фермера», который затем покупал и переводил виртуальную валюту на указанный адрес криптовалютного кошелька.

Согласно заявлению, «фермеры» берут за свои услуги комиссию в размере от полутора до пяти процентов, что делает этот бизнес крайне выгодным и «привлекает множество людей, нанося серьезный ущерб обществу».

В пресс-релизе не указано, сколько денег отмыли через криптовалюты задержанные.

«Чтобы избежать преследования, мошенники используют цифровые валюты для отмывания доходов от преступной деятельности», – сообщается в пресс-релизе.

Однако доктор Гаррик Хилеман, руководитель отдела исследований в Blockchain.com, выразил сомнение по поводу того, что действия правительства обусловлены рисками в связи с отмыванием денег.

«Для китайских властей куда важнее сохранить контроль над финансовым сектором, – говорит Хилеман. – Существует вероятность, что те, кого беспокоит девальвация национальной валюты, вложат средства в криптовалюту, а это может подорвать денежно-кредитную политику Китая».

В 2017 году КНР закрыла местные криптовалютные биржи, однако «внебиржевые» сделки по обмену китайских юаней на биткойны и возможность получить доступ к офшорным торговым площадкам с помощью VPN затрудняют регулирование в этой сфере.

Между тем правительство оставило практически без контроля сферу майнинга. Этот термин обозначает сложный вычислительный процесс, при котором блоки криптовалюты, внутри каждого из которых записаны трансакции, вносят в распределенный реестр, таким образом вводя в обращение новые цифровые монеты. На апрель 2020 года на Китай приходилось порядка 75 процентов деятельности по майнингу биткойнов.

Недавно власти Китая объявили, что планируют запретить майнинг в стране.

21 мая финансовый комитет Государственного совета – высший государственный исполнительный орган КНР – представил «разумную» финансовую политику, предложив предотвращать риски за счет борьбы с майнингом биткойнов.

После этого власти Синьцзяна, Внутренней Монголии, Цинхая и Юньнани – богатых ресурсами провинций, где сосредоточена значительная часть криптовалютных ферм, – объявили о введении новых законов в отношении майнинга.