В МВД сообщили, что Зотова подозревают в хищении денег, выделенных на куплю-продажу железнодорожных вагонов. По версии следствия, более трех тысяч вагонов были проданы по завышеннной стоимости.
В «ТрансФин-М» «Интерфаксу» рассказали, что новое дело возбудили 10 февраля по заявлению компании. Зотов возглавлял компанию с 2012 по ноябрь 2018 года. Эпизод относится к периоду 2017-2018 годов. В компании считают, что по инициативе Зотова с обсуждения на совете директоров сняли вопрос о сделке с некой крупной компанией. В итоге сделку заключили не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, подконтрольные Зотову.
Ему удалось похитить 1,1 миллиарда рублей, переведя их на счета компаний с офшорной структурой собственности и заключая мнимые сделки, в том числе по покупке железнодорожных вагонов.
Адвокат Зотова утверждает, что задержание — это «попытка устрашения и оказания давления», так как его подзащитный — «неудобный» свидетель и заявитель по другим уголовным делам.
В 2019 году в отношении Зотова возбудили уголовное дело о причастности к незаконному перенайму имущества «Трансфин-М» на подконтрольную фирму. «Коммерсант» писал, что речь идет о передаче тысячи вагонов от «Трансфин-М» компании «ИнвестАктив» в 2018 году. В 2020 году суд арестовал Зотова по этому делу — через день после того, как он вернулся в Россию как фигурант «лондонского списка». Однако позднее его отпустили.
