В ходе расследования выяснилось, что иностранные граждане на доходы, полученные преступным путем, купили дорогостоящую недвижимость в Риге. Взамен они получили временный вид на жительство. Следствие установило, что деньги на покупку поступили из офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, а туда их, в свою очередь, перевели через российские банки.
Следствие также доказало, что схему контролировали организованных преступные группировки, а гражданско-правовые транзакции были прикрытием для отмывания денег. Участники схемы не смогли предоставить доказательств легального происхождения средств. Их имена полиция не сообщает.
Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в твиттере написал, что недвижимость купил гражданин России, а деньги на ее покупку связаны с деятельностью преступной «группировки Клюева», которую возглавлял бывший банкир Дмитрий Клюев. В 2006 году его осудили в России за мошенничество, а в 2014 году он попал под санкции США как «главный организатор» вскрытой Магнитским аферы по отмыванию 97 миллионов долларов через принадлежавший Клюеву «Универсальный банк сбережений». OCCRP ранее писал про то, что у Клюева предположительно есть офшорные компании на Британских Виргинских Островах и счета в кипрском банке FBME Bank.
Юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский умер в СИЗО в 2009 году — спустя год после того, как его арестовали по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Глава фонда Уильям Браудер утверждал, что аудитор умер из-за выявленной им схемы хищения бюджетных средств российскими чиновниками и силовиками. Правозащитники сообщали, что в тюрьме ему не оказывали медицинскую помощь и избивали, добиваясь нужных показаний.
После смерти Магнитского США, Канада и страны ЕС приняли так называемый «акт Магнитского», санкций в отношении отдельных граждан России со стороны.
