TI: страны ЕС ограничивают доступ к реестрам бенефициарных собственников

Девять стран — членов ЕС не создали в указанные сроки (до января 2020 года) централизованные реестры бенефициарных владельцев. Пользоваться некоторыми из имеющихся баз данных слишком сложно или дорого, а доступ к информации в них ограничен.

TI ReportTransparency International опубликовала новый доклад и призвала руководство ЕС «немедленно принять меры» в отношении «неоднозначных» реестров. (Фото: Transparency International)

Об этом сообщила в новом докладе организация Transparency International (TI), которая в минувший четверг призвала руководство ЕС «немедленно принять меры» в отношении «неоднозначных» реестров.

Как отмечают в TI, в директиве по борьбе с отмыванием денег Евросоюз обязал страны-члены создать реестры, и их отсутствие — «явное нарушение законов ЕС».

Успех в предотвращении и расследовании преступлений путем выявления реальных владельцев предприятий, используемых для совершения финансовых преступлений, «зависит от качества реестров и удобства их использования».

Согласно докладу, ограниченный доступ к данным создает «серьезные проблемы» для журналистов, расследующих случаи международной коррупции, отмывания денег, торговли людьми и экологические преступления.

«Не секрет, что коррупционеры и преступники используют анонимные компании, — говорит исследовательница и эксперт TI по вопросам политики Майра Мартини. — Отсутствие в некоторых странах содружества публичных реестров и трудности с доступом к информации указывают на то, что потоки грязных денег по-прежнему представляют серьезный риск для ЕС».

Кипр, Чехия, Финляндия, Греция, Румыния и Испания до сих пор не открыли доступ к реестрам, а Венгрия, Италия и Литва их так и не создали, хотя Четвертая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег обязывала их сделать это до 26 июня 2017 года.

Тем временем некоторые страны ограничивают доступ к базам данных вопреки требованиям прозрачности. Согласно анализу TI, несмотря на то что в большинстве стран ЕС в том или ином виде существуют реестры бенефициарных собственников, все они имеют изъяны.

Для регистрации в некоторых из них требуется пройти цифровую идентификацию, доступную только местным предприятиям. Так, в теории хорватским реестром может воспользоваться каждый, однако пройти электронную идентификацию могут только хорваты и граждане еще восьми стран ЕС. В Бельгии для доступа к реестру необходимо иметь гражданство страны или местный ИНН.

Некоторые государства ограничили функционал или параметры поиска: иногда требуется ввести название предприятия точно в таком виде, как оно указано в реестре, а в Болгарии, например, данные доступны на кириллице.

Только в пяти странах ЕС доступен поиск как по названию компании, так и по имени руководителя; остальные разрешают указывать лишь один критерий. Кроме того, только в Дании и Латвии можно скачать машиночитаемые данные.

В ЕС определили, какую основную информацию должны содержать реестры: имя бенефициарного владельца, дата его рождения и страна проживания. Однако анализ TI показал, что «не все государства предоставляют доступ к данным, которые обязует выкладывать в открытый доступ директива ЕС».

Эксперты предложили ряд рекомендаций, которые должны выполнить государства-члены, чтобы отвечать требованиям ЕС к прозрачности в сфере бенефициарного владения собственностью: собирать и выкладывать в открытый доступ информацию, необходимую для идентификации бенефициаров, а также разрешать пользователям искать, анализировать данные и выявлять нарушения; предоставлять информацию об акционерах; повышать функциональность баз данных, соблюдать положения Директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег и упростить требования к регистрации.

В организации также обратились напрямую к правительствам Кипра, Чехии, Финляндии, Греции, Венгрии, Италии, Литвы, Румынии и Испании, призвав их «выполнить все предписания Евросоюза и в срочном порядке создать общедоступные реестры бенефициарных владельцев».