Как выяснилось, Future Bank был причастен к «систематическим и повсеместным нарушениям банковского законодательства Бахрейна». После череды «масштабных расследований» прокуратура обнаружила, что сотрудники банка, судя по всему, договорились с иранскими коллегами и перевели более 1,3 миллиарда долларов через нерегулируемую альтернативную банковскую систему.
По словам прокурора, операции провели «с целью сокрытия источника и движения средств, в интересах иранских банков и в обход международных санкций и ограничений на трансакции, наложенных на иранские юридические лица».
Таким образом банки «поддержали» иранские организации, «в том числе причастные к финансированию терроризма», — добавил он.
В деле принимало участие Управление финансовых расследований МВД Бахрейна, Центральный банк Бахрейна и независимые международные эксперты. Следствие изучило «десятки тысяч документов», что помогло выявить нарушения в аудиторских проверках.
Среди замешанных в схеме банков, против которых подали иск, оказались Future Bank, Bank Melli Iran, Bank Saderat Iran и Центральный банк Ирана. Следствие выясняет, были ли другие нарушения, и, скорее всего, к суду привлекут новых подозреваемых.
Сотрудники Future Bank уже не раз манипулировали банковской системой, чтобы помочь иранским банкам уклониться от санкций. На данный момент конфисковано более 367 миллионов долларов, а все обвиняемые осуждены, заключены в тюрьму и оштрафованы на сумму свыше 900 миллионов долларов.
