Бахрейн подал в суд на 13 банков за отмывание 1,3 миллиарда долларов для Ирана

Прокурор Бахрейна направил в суд иск против 13 банков, включая Центральный банк Ирана. Прокуратура обвиняет финансовые учреждения в том, что в период с 2008 по 2012 год они отмывали деньги и совершали другие «противозаконные банковские операции» с целью обойти санкции против Тегерана. Об этом во вторник сообщило государственное информагентство страны.

Banks implicated in the scheme and referred for prosecution include Future Bank, Bank Melli Iran, Bank Saderat Iran, and the Central Bank of Iran. (Source: Wikimedia Commons)Среди замешанных в схеме банков, против которых подали иск, оказались Future Bank, Bank Melli Iran, Bank Saderat Iran и Центральный банк Ирана. (Фото: Wikimedia Commons)

Как выяснилось, Future Bank был причастен к «систематическим и повсеместным нарушениям банковского законодательства Бахрейна». После череды «масштабных расследований» прокуратура обнаружила, что сотрудники банка, судя по всему, договорились с иранскими коллегами и перевели более 1,3 миллиарда долларов через нерегулируемую альтернативную банковскую систему.

По словам прокурора, операции провели «с целью сокрытия источника и движения средств, в интересах иранских банков и в обход международных санкций и ограничений на трансакции, наложенных на иранские юридические лица».

Таким образом банки «поддержали» иранские организации, «в том числе причастные к финансированию терроризма», — добавил он.

В деле принимало участие Управление финансовых расследований МВД Бахрейна, Центральный банк Бахрейна и независимые международные эксперты. Следствие изучило «десятки тысяч документов», что помогло выявить нарушения в аудиторских проверках.

Среди замешанных в схеме банков, против которых подали иск, оказались Future Bank, Bank Melli Iran, Bank Saderat Iran и Центральный банк Ирана. Следствие выясняет, были ли другие нарушения, и, скорее всего, к суду привлекут новых подозреваемых.

Сотрудники Future Bank уже не раз манипулировали банковской системой, чтобы помочь иранским банкам уклониться от санкций. На данный момент конфисковано более 367 миллионов долларов, а все обвиняемые осуждены, заключены в тюрьму и оштрафованы на сумму свыше 900 миллионов долларов.