При поддержке Европола и британских правоохранительных органов испанская полиция вернула часть украденных средств – суммарно сотни жертв потеряли более 15 миллионов евро. Живущий в Великобритании гражданин Испании обманом убедил их инвестировать, якобы без каких-либо рисков, пообещав большую прибыль.
По данным Европола, полиция вернула жертвам примерно шесть миллионов евро – порядка 40 процентов от общей суммы украденных денег.
«Расследование начали в марте 2019 года: полиция испанской Жироны получила первую жалобу, когда главный подозреваемый пропал», – говорится в заявлении.
Вскоре после этого к властям обратились и другие жертвы, подробно рассказав о финансовой пирамиде, которую организовал пропавший мошенник.
В расследовании также участвовали власти Великобритании: они заморозили местные банковские счета, на которых обнаружили более 642 тысяч фунтов стерлингов (почти 905 тысяч долларов), чтобы позже конфисковать деньги. Британские следователи также отследили часть средств, которые преступники вложили в игорные онлайн-платформы, роскошный автомобиль, ювелирные изделия и компьютерное оборудование.
«Конфискация доходов от преступной деятельности – стратегический приоритет Евросоюза в рамках борьбы с оргпреступностью. Таким образом мы лишаем правонарушителей желанной добычи и вновь подтверждаем, что за преступлением следует наказание», – говорится в заявлении.
На прошлой неделе в рамках независимой операции власти Германии начали расследование в отношении крупномасштабной преступной сети, которая реализует в киберпространстве мошеннические инвестиционные схемы. По данным Европола, в результате ее деятельности сотни жертв потеряли порядка тридцати миллионов евро.
«Только в Германии преступники украли как минимум семь миллионов евро, а в Испании уже 300 человек обратились в правоохранительные органы. Подозреваемые отмывали незаконную прибыль через банковские счета, принадлежащие или подконтрольные подставным компаниям из разных стран ЕС», – говорится в заявлении.
В рамках трансграничной операции, которую Германия провела при поддержке Европола и Евроюста, правоохранительные и судебные органы Болгарии, Израиля, Латвии, Северной Македонии, Польши, Испании и Швеции помогли ликвидировать «преступную сеть, причастную к отмыванию денег и мошенничеству в сфере инвестиций».
В ходе операции болгарская полиция арестовала пять человек, одного подозреваемого задержали в Израиле, еще пятерых – в Испании. По данным Европола, сотрудники правоохранительных органов провели обыски на нескольких объектах в Болгарии, Израиле, Польше, Северной Македонии и Швеции: они изъяли «многочисленные электронные устройства, недвижимость, ювелирные украшения, роскошные автомобили и порядка двух миллионов евро наличными».
Представители агентства рассказали, что «преступная сеть создавала в интернете торговые площадки, обещая жертвам значительную прибыль от инвестиций в высокорисковые активы и криптовалюты». Они сообщили, что банда, контролирующая как минимум четыре из этих сайтов, выглядящих весьма убедительно, размещала рекламу в соцсетях и поисковых системах.
По данным Европола, в группировке, организовавшей мошенническую схему, состоят преимущественно граждане Израиля. Отмечено, что у преступников были кол-центры в Болгарии и Северной Македонии.
«Члены банды связывались с жертвами через кол-центр, который они сами и основали, и представлялись опытными брокерами. С помощью специальных программ подозреваемые демонстрировали жертвам прибыль от инвестиций, убеждая их вложить еще больше денег», – сказано в заявлении.
