Британская полиция раскрыла схему отмывания миллионов наличными

Британские правоохранители арестовали восьмерых человек, подозреваемых в том, что в роли курьеров они тайно возили наличность и ответственны за отмывание криминальных доходов более чем на 50 миллионов фунтов стерлингов (70,29 миллиона долларов). Об этом во вторник сообщило британское Агентство по борьбе с преступностью (NCA).

NCA MoneyБританское Агентство по борьбе с преступностью (NCA) разоблачило схему отмывания миллионов фунтов стерлингов, которые «курьеры» перевозили наличными между Лондоном и Дубаем. (Фото: NCA)

По данным агентства, полиция провела рейды в Лондоне, графствах Суррей, Уэст-Йоркшир и Большой Манчестер и задержала троих мужчин и пять женщин. По имеющимся данным, они прятали крупные суммы в багаже, когда летали из лондонского Хитроу и аэропортов Манчестера в Дубай.

«Каждый раз у предполагаемых курьеров в багаже был внушительный объем наличности. Через несколько дней они возвращались с меньшим количеством багажа», — сказано в заявлении NCA.

Курьеры имели с собой по несколько сумок или чемоданов, и в каждом было до полумиллиона фунтов стерлингов; за перевозку они, очевидно, получали тысячи фунтов, как сообщил старший следователь NCA Иэн Траби.

Наличные — «это кислород для оргпреступности: криминальные группы ищут пути отмыть их и поэтому вкладывают в другие незаконные промыслы», как сказал Траби. По его словам, в ходе текущего расследования NCA обнаружило, что из Соединенного Королевства с целью незаконной легализации вывозили миллионы фунтов стерлингов, вероятно, нелегального происхождения.

Ведомство начало расследование после изъятия в октябре прошлого года порядка 1,9 миллиона фунтов стерлингов (2,67 миллиона долларов) у британского подданного, который в аэропорту Хитроу готовился к посадке в самолет.

Менее месяца спустя там же, в Хитроу, задержали гражданина Чехии с 1,3 миллиона фунтов в багаже при попытке вылететь рейсом в Дубай, как сообщило NCA.

Обоим задержанным предъявили обвинение в отмывании денег.