В США осудили двух преступников, отмывших 150 миллионов долларов, заработанных на продаже марихуаны

В Нью-Йорке осудили организаторов преступной схемы, которые провели через финансовую систему США более 150 миллионов долларов, заработанных на продаже марихуаны. Присяжные признали их виновными и обвинили в сговоре с целью банковских махинаций. Об этом в среду сообщил представитель Министерства юстиции.

Hamid “Ray” Akhavan and Ruben Weigand face up to 30 years in prison for their operation. Хамиду Ахавану по прозвищу Рэй и Рубену Вейганду грозит до 30 лет лишения свободы. (Источник: Flickr.com)

Хамиду Ахавану по прозвищу Рэй и Рубену Вейганду грозит до 30 лет лишения свободы.

«Обычно подозрительную и незаконную деятельность выявляют банки и компании — эмитенты кредитных карт. Не попадая на их радары, эти люди оказывали различные услуги: регистрировали фиктивные компании и сайты, генерировали фальшивый веб-трафик на этих сайтах — и все это для того, чтобы мошенническим путем проводить деньги через финансовую систему Соединенных Штатов», — сказала прокурор по Южному округу Нью-Йорка Одри Страусс.

«Как установили присяжные, Рэй Ахаван и Рубен Вейганд торговали ложью», — добавила она.

Вместе с сообщниками преступники обманом заставляли банки и компании, выпускающие кредитные карты, обрабатывать платежи за покупку и доставку продуктов из конопли. Используя офшорные счета подставных фирм, они представляли эти трансакции как платежи за товары для собак, снаряжение для дайвинга, газированные напитки, зеленый чай и кремы для лица.