Мексиканский политик отрицает причастность к банде «Ривьера Майя»

Члена «Зеленой экологической партии Мексики» (PVE) сняли с должности в связи с обвинениями в причастности к румынской группировке, которая занималась скиммингом банкоматов в туристических центрах на побережье Ривьера Майя.

atm machine Банкомат (Фото: Pixabay)

Хосе де ла Пенья Руис, представитель PVE от штата Кинтана-Роо, отверг обвинения после того, как мексиканская финансовая разведка (FIU) заморозила его средства – власти заблокировали десятки банковских счетов, якобы принадлежащих лицам, причастным к банде.

Политсовет PVE выпустил короткое заявление и сообщил, что место Хосе де ла Пеньи Руиса займет Пабло Бустаменте, при этом не назвав причины отстранения.

«С гордо поднятой головой я заявляю, что у меня нет, не было и никогда не будет каких-либо взаимоотношений, дружбы или общих дел с предполагаемыми преступными группировками и лицами», – написал в пятницу де ла Пенья Руис в Twitter.

Он подтвердил, что на прошлой неделе финансовый регулятор уведомил его о блокировке счетов. Де ла Пенья Руис сказал, что «ему нечего бояться», и он готов сотрудничать с властями.

В начале февраля Национальная финансовая разведка заблокировала счета 79 лиц и предприятий, подозреваемых в связях с преступной группировкой, основанной гражданами Румынии и Мексики.

Банда со штаб-квартирой в Канкуне (Кинтана-Роо) занималась скиммингом банкоматов, клонируя кредитные и дебетовые карты туристов. Всего мошенники похитили порядка 1,2 миллиарда долларов.

Согласно заявлению финансового регулятора, члены группировки отправили в другие страны более 483 миллионов песо (24 миллиона долларов), а также выписали чеки и совершили тысячи межбанковских трансакций на сумму 4,6 миллиарда песо (231 миллион долларов).

Счета заблокировали спустя восемь месяцев после того, как OCCRP, Quinto Elemento Lab, Mexicanos Сontra la Corrupción y la Impunidad и Rise Project опубликовали расследование, в котором раскрыли мошеннические схемы румынской банды.