Обвинения в подкупе предъявили Штейнмецу после семилетнего расследования, изучавшего, как в 2000-х годах компания BSG Resources (BSGR) приобретала права на разработку огромного железорудного месторождения Simandou в этой западноафриканской стране.
Штейнмеца и двух его компаньонов подозревают в том, что они заключили «коррупционный пакт», по которому через сеть фирм-пустышек перевели порядка десяти миллионов долларов на взятки для Мамади Туре, вдовы экс-президента Гвинеи Лансаны Конте, а также подделывали документы, чтобы скрыть это.
«Это азбучный случай: у нас есть данные о платежах, есть контракты… есть все составляющие», — сообщил в четверг в женевском суде прокурор Ив Бертосса.
«Если мы не добьемся осуждения такой практики, она станет учебником для международных коррупционеров», — добавил Бертосса.
Примечательно, что на процессе Штейнмец пытался дистанцироваться от компании BSGR (аббревиатура расшифровывается как Beny Steinmetz Group Resources). Он якобы понятия не имел о ключевых встречах, важных электронных письмах и денежных переводах, которые, по мнению следователей, и доказывают получение концессий через коррупционные схемы.
«Я не распоряжаюсь BSGR, — сказал суду говорящий по-французски Штейнмец, — я был консультантом».
«Я не принимаю решения, решения принимает сама BSGR. Я лишь был информационным представителем», — настаивал он.
Формально Штейнмец не директор BSGR, но он выступает бенефициаром лихтенштейнской структуры Balda Foundation — конечного владельца акций BSGR. Поэтому прокуратура в обвинительном заключении (OCCRP ознакомился с документом) утверждает, что бизнесмен — «фактический директор и руководитель BSGR».
Кроме того, прокуратура просит приговорить к четырем годам тюрьмы советника BSGR француза Фредерика Силинса, а также назначить два года условно подданной Бельгии Сандре Мерлони-Орман, открывавшей офшорные фирмы, через которые, по версии следствия, BSGR отправляла взятки.
Силинс уже отбыл два года в заключении после того, как в 2014 году американский суд признал его виновным в препятствовании федеральному расследованию о предполагаемом подкупе в Гвинее. На сделанной оперативниками аудиозаписи француз предлагал Мамади Туре уничтожить документы, связанные с возможными взятками.
Туре вызывали в качестве свидетеля на заседание в среду, однако она не явилась в суд. Предположительно, она проживает в США. Также вызов в суд проигнорировали еще несколько свидетелей, включая бывших директоров BSGR.
Законные представители Штейнмеца отвергают претензии прокуратуры Женевы. В декабре они завили агентству Reuters, что для обвинения «нет ни фактических, ни правовых оснований».
«Бени Штейнмец никогда ни цента не платил г-же Мамади Туре. И он никогда не подписывал подложных документов», — сказал женевский адвокат предпринимателя Марк Боннан.
У BSGR отобрали концессию в Гвинее в 2014 году после того, как правительственная комиссия, созданная преемником Конте Альфой Конде, установила, что права на добычу компания получила через взятки.
