Julius Baer — частную компанию финансовых услуг — основали в 1890 году. В банке говорят, что уже отложили 79,7 миллиона долларов и надеются в скором времени достичь финального соглашения с американскими властями.
«Julius Baer с 2015 года сотрудничает с Минюстом США в рамках расследования о возможном отмывании денег и коррупции, в которых замешаны чиновники ФИФА, а также связанные с организацией спортивные СМИ и маркетинговые агентства», — сообщили в банке.
Финучреждение оказалось втянуто в скандал вокруг ФИФА, который привел к отставке бессменного президента футбольной федерации Йозефа Блаттера, когда в 2017 году работавший в банке аргентинец признался в причастности к международной схеме отмывания денег.
По некоторым данным, Хорхе Луис Арзуаги основал многочисленные подставные фирмы, чтобы скрыть платежи на сумму 25 миллионов долларов, которые чиновникам ФИФА направила компания, занимающаяся спортивным маркетингом: так она обеспечила себе права на размещение рекламы и освещение в СМИ. Арзуаги получил за свои услуги порядка миллиона долларов.
Julius Baer не впервой попадать в газетные заголовки — в прошлом банк обвиняли в отсутствии эффективных мер по предотвращению случаев коррупции и отмывания денег.
В феврале этого года банк угодил в санкционный список Управления финансового надзора Швейцарии (FINMA) — он предоставлял услуги клиентам, которых подозревали в отмывании денег. Банк не сообщал о подозрительных случаях, тем самым «грубо нарушая» финансовое законодательство страны.
В 2016 году Julius Baer выплатил Минюсту США 547 миллионов долларов и признал, что помогал американским налогоплательщикам прятать миллиарды на офшорных счетах. Двое сотрудников банка признали вину.
Банк также засветился в расследовании «Файлы FinCEN», которое раскрыло, как группа банков, среди которых был и Julius Baer, помогала находящимся под санкциями обеспеченным венесуэльцам выводить из страны миллиарды.
«В числе уже принятых нами мер по минимизации рисков для бизнеса повторное документирование отношений банка с клиентами и прекращение сотрудничества с определенными лицами, которые не соответствуют профилю риска Julius Baer», — сказано в заявлении банка о недавнем урегулировании.
