После встречи под председательством президента Никоса Анастасиадиса официальный представитель правительства Кириакос Кусиос опубликовал заявление для местных СМИ. После этого журналисты идентифицировали семерых человек, которые, предположительно, «скрыли существенные факты и предоставили ложную информацию при подаче заявлений».
Власти сообщили, что решили передать эту информацию начальнику полиции, который проведет расследование и выяснит, не находятся ли указанные лица «в розыске за тяжкие уголовные преступления, наказуемые лишением свободы на срок более пяти лет», а также не разыскивают ли их международные органы, такие как Интерпол или Европол.
По имеющимся данным, один из этих семерых — Джо Лоу, которого обвиняют в отмывании примерно 4,5 миллиарда долларов из Фонда национального благосостояния Малайзии 1MDB. Он заключил соглашение с властями США, обязавшись возместить активы на сумму порядка миллиарда долларов.
Власти Малайзии разыскивают Джо Лоу, который по-прежнему на свободе. Возможно, сейчас он живет в Китае, однако пекинское правительство недавно отвергло это предположение.
Сообщают, что в числе прочих лишится паспорта и попадет под следствие Малексабет Эбрахими. Интерпол разыскивает его за отмывание денег, мошенничество, фальсификацию и подлог документов, а также за управление организованной преступной группой.
По данным Al Jazeera, Эбрахими разыскивают власти Ирана и Канады, но он отвергает все обвинения и заявляет, что чист перед законом как Ирана, так и Кипра.
Местные СМИ идентифицировали и остальных: это Мехди Эбрахими Эшратабади, супруга Эбрахими; Сопхип Чоэнг, близкая соратница камбоджийского премьер-министра Хун Сена; китаец Чжин Шуминь, а также российские предприниматели Александр Бондаренко и Владимир Столяренко.
Программа выдачи «золотых» паспортов Кипра стартовала в 2013 году и принесла правительству более семи миллиардов евро. Но она подверглась суровой критике, когда отдел расследований Al Jazeera опубликовал «кипрский архив» — утечку более 1400 заявок на получение паспорта, одобренных правительством островного государства в период с 2017 по 2019 год.
В ответ на результаты расследования член палаты представителей Кипра Элени Мавру сказала изданию, что реализация программы «явно допускала ситуации, за которые Республике Кипр должно быть стыдно».
