В мае, когда страну охватила эпидемия COVID-19, итальянская компания запланировала купить у китайской фирмы товары медицинского назначения, в том числе аппараты ИВЛ и диагностическое оборудование.
Группировка перехватила электронную переписку между компаниями и убедила итальянских покупателей перевести три банковских платежа на счет преступников в Индонезии.
«Считая, что они платят поставщику, сотрудники компании перевели деньги» и, сами того не осознавая, «стали жертвами мошенничества с компрометацией корпоративной электронной почты», сказано в заявлении.
Не раскрывая подробностей, Интерпол сообщил, что мошенничество вскоре разоблачили, а полицейская служба помогла оперативно наладить связь между итальянскими и индонезийскими властями.
По сообщению Интерпола, в начале июня в результате сотрудничества Джакарты и Рима нелегальные платежи удалось перехватить: 3,1 миллиона евро заморозили.
Правоохранительные органы обеих стран обменивались данными, такими как «важные детали расследования», и обсуждали, как обезопасить замороженные средства и найти преступников.
«Благодаря своевременным действиям итальянских и индонезийских властей, а также их связи через каналы Интерпола мошенничество удалось выявить, бо́льшая часть денег так и не попала в руки преступников, а лица, стоящие за аферой, предстанут перед судом», — сказал помощник директора отдела криминальных сетей Интерпола Хосе де Грасиа.
