Согласно заявлению Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC), Deutsche Bank заплатит два штрафа — 157 500 и 425 600 долларов. Многие считают, что сумма слишком мала для финансового учреждения, зарабатывающего десятки миллиардов в год.
Как сообщается, первый штраф банк заплатит за то, что в августе 2015 года он перевел через США 28 849 038 долларов от лица кипрской нефтяной компании, которая незадолго до этого оказалась под санкциями за связь с человеком, «причастным к ситуации в Украине».
В заявлении указали, что на момент совершения трансакции в Deutsche Bank «должны были знать» о том, что кипрскую компанию внесли в санкционные списки — деньги перевели «практически в то же время».
Второй, более крупный штраф относится к другому нарушению. В декабре 2014 года банк отправил 61 платеж на счета «Крайинвестбанка» — российской финансовой компании, которая оказалась под санкциями за работу в Крыму.
В рамках урегулирования Deutsche Bank «согласился внедрить строгие процедуры контроля, гарантируя тем самым, что его руководство заинтересовано в соблюдении норм», — говорится в заявлении.
В OFAC пояснили, что на размер штрафов повлиял тот факт, что банк, «по-видимому, действовал без намерения нарушить санкции США или умышленного пренебрежения к санкционному режиму». В управлении также отметили, что руководство банка не знало об операциях, которые привели к зафиксированным нарушениям.
Однако некоторые считают, что финансовое учреждение, которое неоднократно допускало отмывание денег и другую мошенническую финансовую деятельность, должно заплатить более серьезный штраф.
Дэвид Энрих, журналист и автор книги «Темные башни: Deutsche Bank и грандиозный путь к разрушению», в которой рассказано о многочисленных случаях нарушений со стороны компании, написал в Twitter, что банк вновь «пренебрег процедурами контроля по отношению к определенным клиентам, несмотря на то что они совершали трансакции высокого уровня риска».
Он выразил согласие с мнением, что «шестизначный штраф — это немного для такой организации, как Deutsche Bank». По словам Энриха, «невозможно не упомянуть», что среди клиентов банка президент Соединенных Штатов, и Deutsche Bank — «крупнейший кредитор» Дональда Трампа.
В тот же день, когда объявили об урегулировании, Bloomberg сообщило, что банк предложил Роберту Киммитту, давнему другу генпрокурора США Уильяма Барра, место в попечительском совете.
По данным новостного агентства, некоторые топ-менеджеры отрасли считают, что назначение Киммитта поможет компании достигнуть урегулирования по многочисленным незавершенным расследованиям Министерства юстиции США в отношении банка.
