«Коммерсант» ранее писал, что Бажанов стал фигурантом дела только летом 2020 года, хотя само расследование полиция ведет с декабря 2018 года. Первый обвиняемый появился в деле в январе. Им стал бывший председатель правления банка «Мастер-Капитал» Владимир Викторов — его следствие считает организатором аферы.
«Коммерсант» также писал, что роль организатора махинаций, скорее всего, перейдет к Бажанову.
Следствие полагает, что деятельность банка была «ориентирована на обслуживание интересов его собственника и кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами, имеющими сомнительную платежеспособность и не осуществляющими реальную хозяйственную деятельность».
