В США бывшего гватемальского министра обвиняют в отмывании денег

Прокуратура Флориды обвиняет бывшего министра экономики Гватемалы в отмывании незаконных доходов от наркоторговли и коррупционной деятельности на сумму порядка десяти миллионов долларов. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Министерства юстиции США.

Guatemala Bags copyСумки, в которых подозреваемые перевозили деньги. (Фото: justice.gov)

44-летний адвокат Асискло Вальядарес Урруэла раньше занимал пост в правительстве президента Джимми Моралеса. По словам прокуроров, он принимал участие в сложной схеме обмена деньгами между несколькими сторонами в разных государствах. В результате махинаций грязные деньги от наркоторговцев и коррумпированного политика превращались в якобы честно заработанные средства.

Работник гватемальского банка, имя которого не указано, был связующим звеном между Вальядаресом Урруэлой, наркоторговцами и политиком и получал комиссию от финансовых операций. Теперь он сотрудничает со следствием.

Вальядарес Урруэла регулярно получал рюкзаки, спортивные сумки и чемоданы с грязными деньгами, «заработанными» на наркоторговле и коррупции. Этими деньгами он подкупал гватемальских политиков, как сказано в заявлении.

«Увы, этот случай демонстрирует связи, порой возникающие в странах Центральной и Южной Америки между наркоторговцами, предпринимателями и коррумпированными политиками», — сказала прокурор Ариана Фахардо Оршан.

«И хотя Майами — это своего рода мост между США и южными соседями, наркоторговцам, коррумпированным чиновникам и их грязным деньгам не место в нашем округе», — подчеркнула она.

Сообщники использовали как минимум две компании в Майами, чтобы вывести деньги в разные регионы Южной Америки и оказать финансовую поддержку нелегальной деятельности — например, наркоторговле.

В итоге часть отмытых денег прошла через банки США.

«Гватемала стратегически важна для наркоторговли: это транзитная точка для кокаина, который переправляют из Колумбии в Мексику, а затем распространяют по территории США», — говорится в обвинительном акте.

«Колумбийский кокаин часто перевозят в Гватемалу, а затем перепродают или пересылают на север, в Мексику, где за импорт кокаина в США отвечают картели», — сказано в документе.

Два участника схемы признались в контрабанде наркотиков в США, один получил тюремный срок.