Согласно пресс-релизу суда, до июня 2017 года все государства — члены Евросоюза должны были включить директиву ЕС в национальное законодательство. Суд пришел к заключению, что «Румыния и Ирландия так и не выполнили обязательства, несмотря на то что прошло уже более двух лет».
Изначально обе страны пытались оспорить штрафы, заявляя, что Еврокомиссия не представила подробного списка причин своего решения. Также они возмутились суммами, назвав их «неоправданными» и «несоразмерными».
Суд ответил, что «для принятия решения о наложении штрафа не требуется указывать причины в каждом отдельном случае».
Недавно Еврокомиссия решила привлечь к ответственности Австрию, Бельгию и Нидерланды за невыполнение все той же директивы о борьбе с отмыванием денег. Надо отметить, что директиву приняли еще в 2015 году. Еврокомиссия подчеркнула, что потребует санкций в отношении этих стран.
«У нас есть надежные правила, но их нужно грамотно и последовательно применять. Мы позаботимся о том, чтобы все — как в частном, так и в государственном секторе — строго придерживались этих правил. Мы запустили множество процедур о нарушениях, чтобы обеспечить полное транспонирование и применение наших директив», — сказал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
Майра Мартини — исследовательница и эксперт Transparency International по вопросам политики и проблемам нелегального оборота капиталов. Она считает, что суммы штрафов слишком малы, а принятые в результате долгого судебного разбирательства меры недостаточно суровы.
«ЕС стоит оперативнее решать такие проблемы», — сказала она OCCRP, имея в виду, что Еврокомиссии потребовалось более двух лет, чтобы признать, что страны не приняли мер для борьбы с отмыванием денег.
По ее мнению, суммы наложенных на Ирландию и Румынию штрафов не так уж велики, учитывая огромный доход от нелегальных финансовых потоков, которые неизбежны, если не соблюдать регламент по борьбе с отмыванием денег.
По оценкам Европола, годовой оборот нелегальных рынков в ЕС составляет 110 миллиардов евро. В среднем властям удается изъять лишь 1,2 миллиарда, то есть уровень возмещения средств составляет всего примерно 1,1 процента.
«Не уверена, что они помогут добиться должного сдерживающего эффекта», — сказала Мартини о штрафах.
