В США набирает поддержку законопроект о пресечении нелегальных финансовых потоков

Торговая палата США в понедельник в официальном письме призвала принять Закон о противодействии нелегальным финансам (ILLICIT Cash Act). Эта законодательная инициатива в числе главных элементов правовых нововведений, которые, по мнению экспертов и законодателей, должны помочь реформированию непрозрачной финансовой системы США. Сегодня она остается уязвимой для таких незаконных практик, как отмывание денег, уклонение от налогов и мошенничество.

U.S. Chamber of Commerce Building-2Торговая палата США, крупнейший лоббист интересов бизнеса в стране, поддержала законопроект, который обяжет американские компании раскрывать бенефициарных владельцев. (Фото: Almonroth / CC BY-SA)

Впервые столь влиятельная структура, лоббирующая интересы бизнеса, поддержала законопроект, согласно которому американские фирмы-пустышки должны будут раскрывать своих бенефициарных владельцев. Инициативные группы считают такой шаг весьма важным в растянувшейся на десяток лет борьбе с банковской непрозрачностью в США.

Письмо Торговой палаты констатирует, что значительная часть «антиотмывочного» законодательства США «не менялась с 70-х годов прошлого века». Как полагают авторы, предложенные в законопроекте реформы «помогут регуляторам лучше расставлять приоритеты в расследованиях возможных нелегальных схем».

Как сказал в беседе с OCCRP глава представительства Transparency International в США Гэри Калмэн, несмотря на то что неясно, сможет ли Сенат в ближайшее время принять закон, оптимизм вселяет сам факт того, что бизнес-сообщество — традиционный противник усиления банковского надзора — высказывается за жесткие меры в отношении «анонимных компаний».

В банковской отрасли, как пояснил Калмэн, также «заинтересованы в том, чтобы у властей были данные о бенефициарах, так как, по мнению банкиров, это позволит эффективнее контролировать юридическую чистоту и надежнее защитит их от возможных взысканий».

Также, по словам Калмэна, высокопоставленные чины армии США, обладающие большим влиянием в Торговой палате, «недавно признали, что “анонимные компании” представляют серьезнейшую угрозу в вопросах оборонных госзакупок».

«Любому, кто объективно взглянет на нынешнюю ситуацию, становится ясно, что фирмы-однодневки с неизвестными владельцами — это плохо для бизнеса», — поделился мнением Калмэн.

Закон о противодействии нелегальным финансам впервые представил Сенату в минувшем сентябре демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер, однако документ, похоже, находит одобрение в обеих основных партиях. Так, одним из инициаторов законопроекта также был сенатор-республиканец Том Коттон из Арканзаса, известный как один из самых консервативных членов своей партии. В Сенате новый законопроект, судя по всему, поддерживает и Стив Мнучин — министр финансов США.

В кратком изложении законопроекта утверждается, что требование ко всем фирмам-пустышкам сообщать властям имена бенефициарных владельцев позволит «пресечь использование американских компаний странами-изгоями, террористами, наркоторговцами, а также теми, кто промышляет сексуальной эксплуатацией и совершает прочие преступные операции».

«Во многих штатах США, чтобы оформить читательский билет в библиотеке, нужно представить больше сведений, нежели для того, чтобы открыть юридическое лицо, которое потенциально можно использовать для уклонения от налогов, отмывания денег, мошенничества и коррупционных преступлений», — также говорится в описании законопроекта.

США давно считаются одной из юрисдикций, где криминалитету проще всего анонимно скрывать свои активы: в 2020 году страна заняла второе место в Индексе финансовой секретности, составляемом организацией Tax Justice Network.

«Сейчас, если вы коррумпированная авторитарная персона, большая шишка в каком-нибудь мало похожем на полноценное государстве и хотите припрятать капиталы в США, к вашим услугам вполне законные каналы», — констатирует Калмэн. Он указывает на то, что юристы и регистрационные агенты не обязаны в таком случае раскрывать ваше имя компетентным органам США; более того, они вообще не должны спрашивать, кто открывает компанию.

При этом Калмэн признаёт, что предложенный законопроект не идеален. К примеру, сведения о бенефициарных владельцах не планируется делать публичными, как это организовано в других странах, например в Великобритании, где такие данные доступны на госпортале Реестра британских юридических лиц (Companies House).

Однако Калмэн считает, что такой закон «несомненно, стоит принять», потому что он поможет создать систему, при которой «коррупционерам и криминальным группировкам будет значительно сложнее отмывать свои преступные доходы».

Постепенно на разных краях политического спектра признаю́т, что если ничего не менять в нынешнем положении, то впору говорить о реальных угрозах для национальной безопасности. С учетом такого мнения, считает Калмэн, «мы ближе, чем когда-либо, к переменам в этой сфере».

Единственное, что, по словам Калмэна, может застопорить этот процесс, — особенности электорального года, который сейчас в разгаре в Штатах. В таких условиях добиться полного принятия любой инициативы даже при ее «межпартийной поддержке» будет сложнее.