По данным СМИ, задержание Зотова связано с уголовными делами о фальсификации документов и хищениях из «Трансфин-М». Собственников компании в момент преступлений был пенсионный фонд РЖД «Благосостояние».
Уголовные дела против Зотова по статье о мошенничестве открыли в 2019 году, с тех пор он скрывался, предположительно, в Европе. Зотов прилетел на частном самолете в Москву, в аэропорту «Шереметьево» его задержали и отвезли на допрос.
По данным «Ведомостей», следователи подозревают, что Зотов вывел имущество на аффилированные компании по заниженным ценам на три миллиарда рублей. Источник издания утверждает, что против Зотова также заведено уголовное дело, связанное с выводом денег. Собеседник заявил, что правоохранительные органы проверяли Зотова во время его работы в «Сбербанк-лизинге» по факту злоупотребления полномочиями. Его подозревали в подписании невыгодных договоров с контрагентами на выполнение мнимых услуг.
«Трансфин-М» — одна из крупнейших в России лизинговых компаний, в ее собственности 42 тысяч вагонов, десять магистральных тепловозов, 16 морских и речных судов, 450 единиц спецтехники.
Сейчас компания принадлежит бывшему советнику главы РЖД на общественных началах и экс-главе Федеральной грузовой компании (ФГК) Алексею Тайчеру. Пенсионный фонд РЖД НПФ «Благосостояние» продал компанию Тайчеру в 2019 году.
