Росфинмониторинг предупредил о повышенных рисках отмывания денег в медицине и госпомощи бизнесу в условиях коронавируса

Росфинмониторинг назвал сферы производства медицинской продукции, господдержки бизнеса и населения, а также благотворительности как подверженные риску отмывания денег и незаконного обналичивания в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на ведомство.

rosfin Росфинмониторинг. Фото: fedsfm.ru

В МКБ и Абсолют Банке изданию сообщили, что Росфинмониторинг также рекомендовал обращать повышенное внимание на создание и расширение инфраструктуры для охраны жизни и здоровья граждан, онлайн-платформы и услуги, связанные с пандемией, а также на уклонение от уплаты налогов и вывод активов юридических лиц в целях последующего объявления банкротства.

Служба предупредила о мошеннических схемах по снижению оборота наличных в отраслях медицинских товаров, продуктов питания, товаров первой необходимости. Ведомство также попросила банки уделять внимание сферам, которые связаны с оборотом драгметаллов и драгоценных камней, так как их ликвидность будет расти.

В Росфинмониторинге отметили, что такие же риски выделила и международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Организация также отмечала риски коррупции в попытках обхода стандартных процедур закупок.

В Центробанке изданию рассказали, что во время коронавируса схемы отмывания и обналичивания денег кардинально не изменились. По словам представителей регулятора, активно меняются только технические компании, через которые эти схемы реализуют.