Большая часть сообщений поступила из банков или процессинговых компаний. Управление рассмотрело и передало в органы правосудия более двух тысяч дел, насчет 114 из которых есть подозрения в финансировании терроризма.
Еще 6095 уведомлений, которые поступили в 2016, 2017, 2018 и начале 2019 года, ожидают рассмотрения.
MROS представило не только данные, но и новую стратегию, которая позволит обрабатывать сообщения об отмывании денег намного быстрее. Управление наняло 12 новых сотрудников и утверждает, что теперь сможет более эффективно выявлять тренды и методы, которые применяются для отмывания денег и финансирования терроризма.
В Индексе финансовой секретности 2020 года Швейцария занимает третье место — после Каймановых Островов и США. Этот рейтинг составляет неправительственная организация Tax Justice Network, которая следит за положением дел в налогово-финансовой сфере в мире и изучает роль «налоговых гаваней».
«Швейцария — прародитель всех “налоговых гаваней” мира. Это один из главных офшорных финансовых центров, а также одна из крупнейших непрозрачных юрисдикций и “налоговых гаваней”», — считают представители организации.
Они говорят, что в Швейцарии по-прежнему действуют знаменитые законы о банковской тайне, однако страна переходит на автоматический обмен налоговыми данными через Единый стандарт отчетности (CRS), и деятельность становится более прозрачной.
