Швейцария: власти стали получать на четверть больше сообщений об отмывании денег

Федеральное управление по борьбе с отмыванием денег Швейцарии (MROS) выпустило ежегодный отчет и сообщило, что на ноябрь 2019 года власти получили 7705 сообщений о возможном отмывании денег — на 25 процентов больше, чем в предыдущем году.

money laundering Власти Швейцарии получили 7705 уведомлений о возможном отмывании денег (Фото: wallpaperflare) В отчете указано, что общая сумма активов, которые значились в уведомлениях, составляет 12,9 миллиарда швейцарских франков (13,2 миллиарда долларов США). Чаще всего деньги были получены в результате мошенничества или коррупции, а 60 процентов суммы принадлежат иностранцам.

Большая часть сообщений поступила из банков или процессинговых компаний. Управление рассмотрело и передало в органы правосудия более двух тысяч дел, насчет 114 из которых есть подозрения в финансировании терроризма.

Еще 6095 уведомлений, которые поступили в 2016, 2017, 2018 и начале 2019 года, ожидают рассмотрения.

MROS представило не только данные, но и новую стратегию, которая позволит обрабатывать сообщения об отмывании денег намного быстрее. Управление наняло 12 новых сотрудников и утверждает, что теперь сможет более эффективно выявлять тренды и методы, которые применяются для отмывания денег и финансирования терроризма.

В Индексе финансовой секретности 2020 года Швейцария занимает третье место — после Каймановых Островов и США. Этот рейтинг составляет неправительственная организация Tax Justice Network, которая следит за положением дел в налогово-финансовой сфере в мире и изучает роль «налоговых гаваней».

«Швейцария — прародитель всех “налоговых гаваней” мира. Это один из главных офшорных финансовых центров, а также одна из крупнейших непрозрачных юрисдикций и “налоговых гаваней”», — считают представители организации.

Они говорят, что в Швейцарии по-прежнему действуют знаменитые законы о банковской тайне, однако страна переходит на автоматический обмен налоговыми данными через Единый стандарт отчетности (CRS), и деятельность становится более прозрачной.