За ведение так называемого санкционного списка лиц в Пакистане отвечает Управление по борьбе с терроризмом (NACTA). Задача списка — не допустить, чтобы финансовые институты имели деловые отношения с теми, кого подозревают в терроризме, отмывании денег и финансировании терроризма.
«Внесение в контрольный “террористический список” обычно означает, что возможность такого человека совершать поездки, распоряжаться финансами и полноценно участвовать в жизни общества существенно ограничивается», — пояснил в беседе с OCCRP в среду гендиректор Castellum.AI Питер Пятецки.
«Это самое серьезное сокращение среди всех “контрольных списков”, которое мы наблюдали, — рассказал Пятецки. — За тот же период, с февраля по апрель, когда, как выяснила Castellum.AI, Пакистан убрал из списка 1800 лиц, по другим подобным спискам сокращение составило в среднем 4,3 человека».
Среди тех, кого вычеркнули из пакистанского списка, оказался Заки-ур-Рехман, ранее внесенный в список как возможный лидер исламистской террористической организации «Лашкар-и-Тайба» и предполагаемый организатор нападения боевиков в Мумбае в 2008 году. В ходе той атаки погибло не менее 174 человек.
Согласно отчету Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ; организация ведет глобальный контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма), в октябре 2018 года «санкционный список лиц» в Пакистане насчитывал 7600 имен.
С того времени до марта этого года из списка постепенно удалили 2000 человек. Более 1800 имен при этом перенесли в действующий в Пакистане так называемый белый список — то есть этих людей официально исключили из контрольного «террористического списка».
«Международные стандарты требуют прозрачности как при внесении в “контрольные списки”, так и при удалении из них. Прозрачность должна не допустить того, чтобы кто-то попал в список без веских на то оснований, а с другой стороны — гарантировать, что покидающие список лица прекратили участвовать в беззаконии», — заявил Пятецки. По его словам, Пакистан перекраивает свои списки, вероятнее всего, для того, чтобы они выглядели «более цивилизованно», и чтобы были основания считать, что страна следует стандартам, установленным ФАТФ.
