В США привлекли к суду сооснователя финансовой пирамиды OneCoin

Федеральная прокуратура Манхэттена выдвинула обвинения в мошенничестве против сооснователя криптовалютной схемы, из-за которой потенциальные инвесторы, предположительно, лишились 16 миллиардов долларов. Однако эксперты предупреждают, что жертвы аферы еще не скоро дождутся справедливости.

Ruja Ignatova is accused of masterminding a massive cryptocurrency scam that may have defrauded investors out of as much as US$16 billion (Photo: flickr, Creative Commons Licence)Ружу Игнатову обвиняют в организации масштабной криптовалютной схемы, из-за которой инвесторы, возможно, потеряли порядка 16 миллиардов долларов. (Фото: flickr, Creative Commons Licence) На прошлой неделе достоянием гласности стало обвинительное заключение, зарегистрированное 6 февраля 2018 года. В нем Минюст США утверждает, что Карл Себастиан Гринвуд сговорился с несколькими другими лицами, чтобы присвоить как минимум миллиард долларов путем мошеннической торговли криптовалютой компании OneCoin — ванкойнами.

Но Николай Стоянов, болгарский журналист-расследователь, который пристально следил за развитием событий, считает, что историю ждет продолжение.

В среду он сказал, что Гринвуд и другие подозреваемые, вероятно, сотрудничают с американскими следователями. Но нет гарантий того, что предполагаемая зачинщица всей этой схемы, «королева криптовалюты» Ружа Игнатова, которая скрывается от правосудия, еще жива.

«Если обвиняемые будут сотрудничать со следствием, то будет проще выяснить, жива ли она, узнать, где она скрывается, и даже вернуть часть похищенных денег. Но вряд ли будет легко привлечь ее к ответственности».

Большая часть истории махинаций с ванкойнами остается загадкой. По словам представителей Министерства юстиции, это «старая добрая пирамида на современной платформе».

На пике развития компания заявляла, что в ее сеть входит более трех миллионов участников по всему миру.

Прокуроры США полагают, что компания создала криптовалюту, «только чтобы обманывать своих инвесторов».

В то время как другие криптовалютные системы не позволяют искажать цену их виртуальных денег, OneCoin, предположительно, определяла стоимость ванкойнов изнутри. По словам прокуроров, таким образом компания смогла создать ложное впечатление роста стоимости валюты, чтобы подстегнуть продажи, и в период с 2014 по 2018 год инвесторы лишились как минимум четырех миллиардов долларов.

Но документы, которые изучили журналисты-расследователи из BBC, позволяют предположить, что стоимость схемы могла быть намного выше, и инвесторы по всему миру потеряли порядка 16 миллиардов долларов.

В марте 2019 года OCCRP писал о том, что представители властей США арестовали Константина Игнатова, который на тот момент возглавлял OneCoin. Ему предъявили обвинения в цифровом мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.

Его сестра Ружа, прекрасная и харизматичная основательница и изначальный директор компании, внезапно исчезла в октябре 2017 года, незадолго до встречи учредителей OneCoin в Лиссабоне.

До сих пор неизвестно, где она и чем занимается.

«Мы не знаем, где она сейчас, жива ли и сколько денег есть шанс вернуть», — сказал Стоянов.

«Если она жива, то весьма вероятно, что она скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах. Уверенности нет, однако компания перевела туда немало платежей. А учитывая, что в ОАЭ ограничена экстрадиция, это государство очень популярно среди тех, кто скрывается от американского правосудия».