В Латвии разоблачили схему отмывания денег

В Латвии власти начали уголовный процесс в отношении группы лиц, которые, предположительно, отмыли более семи миллионов евро через ряд фиктивных компаний по продаже полимерных гранул.

money laundering 4315218 960 720В Латвии раскрыли схему отмывания денег (Иллюстрация: mohamed_hassan) В конце прошлой недели Служба государственных доходов Латвии (СГД) сообщила о начале предварительной проверки улик, обнаруженных во время обысков, которые прошли в производственных и жилых помещениях в Риге.

В ходе обысков должностные лица конфисковали документы, компьютеры и мобильные телефоны подозреваемых. Судя по всему, с августа прошлого года группа граждан, личности которых пока не раскрываются, использовала зарегистрированные в Латвии, Беларуси, России и Австрии компании, чтобы продавать биополимерные гранулы по завышенной цене и отмывать нелегальные доходы.

СГД также конфисковала 520 тонн биополимерных гранул на сумму порядка пяти миллионов евро. Пока служба не готова сообщить подробности о ходе расследования.