В новый бюджет Великобритании включили сбор на борьбу с отмыванием денег

В среду Великобритания опубликовала проект бюджета на 2020 год, в который включен сбор с компаний и банков на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов для борьбы с отмыванием денег.

NCA  police 380x225Сотрудники британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). (Фото: NCA)

Эти средства направят на то, чтобы помешать международным преступникам отмывать деньги через зарегистрированные в Великобритании компании-пустышки. Деньги планируется потратить на новые технологии для органов правопорядка и увеличение штата финансовых следователей.

Новые ресурсы пойдут на борьбу с незаконными финансовыми потоками, объем которых оценивается в 130 миллиардов долларов, а также на осуществление нового плана борьбы с экономическими преступлениями, представленного в июле Национальным агентством по борьбе с преступностью.

Юрист Роберт Эмэй, который специализируется на финансовых преступлениях и соблюдении законодательных требований, ранее возглавлял отдел по борьбе с коррупцией и доходами от преступной деятельности и международной помощи в Службе по борьбе с крупными финансовыми махинациями. Он сказал OCCRP, что пока неизвестно, какое влияние окажет на ситуацию эта инициатива.

«Дополнительные средства на борьбу с финансовыми преступлениями — это всегда плюс, но многое зависит от подробностей предложения: кто будет платить сбор, сколько денег удастся получить, на что именно пойдут эти деньги, дополнят ли они существующие фонды или заменят их», — сказал он.

Предложение внес новый канцлер казначейства Риши Сунак. А несколько дней назад Guardian сообщила, что Сунак входил в группу менеджеров хедж-фондов, которых суд США раскритиковал за участие в «рейдерских сделках».

Судя по всему, предложенные меры воодушевили такие общественные организации, как Transparency International UK.

«Мы приветствуем намерение правительства поддержать усилия Великобритании в борьбе с экономическими преступлениями», — сказала OCCRP Рейчел Дэвис, глава информационного отдела организации.

Она пояснила, что практически все коррупционные скандалы в мире так или иначе имеют финансовую связь с Великобританией или с одним из ее офшорных центров — через юристов, агентов по недвижимости и даже через такие неожиданные сферы, как образовательные учреждения страны.

Она добавила, что Великобритании стоит принять закон о криминализации любых ошибок в борьбе с экономическими преступлениями. По ее словам, так можно будет преследовать по закону «отмывание денег от имени крупных корпораций».