Антикоррупционное ведомство совместно с BBC и Finance Uncovered обнаружило в публичном доступе документы, из которых следует, что один из домов сейчас занимает внук бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев вместе с женой Аидой. Как утверждается, дом оснащен подземным бассейном и кинотеатром.
Сообщается, что в мае прошлого года Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) наложило ордера на недвижимость, которую не раскрывают по юридическим причинам. Заседание Высокого суда, которое прошло во вторник, ознаменовало начало процесса. Теперь юристы, представляющие офшорные компании, которым документально принадлежит имущество, должны представить информацию о происхождении денег, на которые приобрели недвижимость.
Если представителей NCA не удовлетворят данные от адвокатов, они могут попросить суд конфисковать особняки. Общая стоимость недвижимости составляет 80 миллионов фунтов (103 миллиона долларов США).
По данным агентства, ежегодно через Великобританию проходит свыше ста миллиардов фунтов (129 миллиардов долларов) грязных денег. Из-за непрозрачности операций невозможно назвать точную цифру.
Данкан Хеймс, директор по политике в Transparency International UK, поддержал решение NCA. Однако он добавил, что правительству стоит направить усилия на прерывание потока грязных денег, который проходит через страну.
«Это дело — своевременное напоминание о том, что Великобритании предстоит долгий путь к организации защиты, которая сможет положить конец этой проблеме», — сказал он.
«Законодательные и регулирующие органы должны принять решительные меры. Так мы сможем показать, что Великобритания настроена серьезно: людям с состоянием сомнительного происхождения негде прятаться, и никто не станет им помогать», — добавил Хеймс.
Нурсултан Назарбаев, дед Нурали Алиева, занимал должность президента Казахстана на протяжении трех десятилетий. В прошлом году он оставил пост. За время правления его политический режим не раз обвиняли в нарушении прав человека и процветании коррупции.
В 2002 году казахстанская газета Respublika, в которой должность главного редактора занимает журналистка Ирина Петрушова, выпустила статью. В ней утверждалось, что президент богатой ресурсами страны с середины 90-х годов использовал счета в швейцарских банках для отмывания более чем миллиарда долларов из государственного дохода от продажи нефти.
По данным Chicago Tribune, сразу после этого в офис Петрушовой бросили три коктейля Молотова, а у входа в здание оставили труп собаки. Голову животного отправили Петрушовой домой, прикрепив записку: «Следующего раза не будет».
Мать Алиева, дочь Назарбаева Дарига Назарбаева, сейчас занимает должность председателя сената казахстанского парламента. Отец Алиева, Рахат Алиев, также был политиком и ярым оппонентом президента. В 2015 году Алиева нашли мертвым в австрийской тюрьме, где он ожидал приговора по обвинению в убийстве двух казахстанских банкиров.
По данным London’s Evening Standard, слушание в Верховном суде, на котором должна определиться судьба трех объектов недвижимости, началось вскоре после того, как адвокат NCA Эндрю Сатклифф выступил с критикой в отношении того, как СМИ представляют ордера. Он назвал такое отношение «незаслуженным» и подрывающим репутацию тех, в чьем отношении их выдают.
В понедельник Сатклифф выступил в суде по делу Мансура Махмуда Хуссейна. Сообщается, что его обвиняют в отмывании денег в интересах синдикатов оргпреступности в городах Лидс и Брэдфорд. Адвокат попытался добиться сохранения личности Мансура в тайне, отметив, что будет «несправедливым» раскрыть его личность на ранних этапах разбирательства.
Эксперты по этому вопросу подвергли его действия резкой критике. Среди них был Том Китиндж, директор лондонского Центра исследований в области финансовой преступности и безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований.
Китиндж поведал изданию Standard о том, что «считать внимание СМИ к ордерам “незаслуженным” просто абсурдно».
«Ордера привлекают внимание общественности именно потому, что этот случай дает СМИ возможность пролить свет на предполагаемую коррупционную деятельность в Лондоне. Публичность этого дела нужно приветствовать и поощрять», — добавил он.
Сообщается, что ордер в отношении Хуссейна связан с недвижимостью на Уолтон-стрит в районе Найтсбридж. На этой самой улице Замира Гаджиева, в отношении которой выдали первый в истории «ордер на богатство неустановленного происхождения», купила дом стоимостью 15 миллионов фунтов (19 миллионов долларов).
В 2018 году в отношении Гаджиевой, жены азербайджанского бизнесмена, выдали два «ордера на богатство неустановленного происхождения». Перед этим она потратила 16 миллионов фунтов стерлингов (20 миллионов долларов) в лондонском торговом центре Harrods.
