Эстония: разбирательство дела об отмывании денег через Danske Bank набирает ход

В четверг в эстонской прокуратуре подтвердили, что по факту отмывания денег через эстонское подразделение Danske Bank открыто уже более десятка дел, связанных с сомнительными трансакциями на сумму два миллиарда долларов.

Danske BankГлавный офис Danske Bank в Копенгагене

Изначально прокуроры изучали подозрительные операции на 300 миллионов долларов в рамках двух разных дел.

Когда СМИ рассказали о масштабном отмывании денег через эстонское подразделение крупнейшего датского банка, Danske начал расследование в отношении 15 000 своих клиентов и их операций на сумму порядка 200 миллиардов евро.

В 2018 году банк признал, что у 6200 клиентов отмечены ключевые показатели риска, большинство этих лиц признали подозрительными. При этом многие из них из России и с постсоветского пространства.

На волне скандала по всему миру начались расследования и судебные разбирательства.

Банк закрыл свои отделения в Прибалтике и пообещал сотрудничать со следствием.

Пресс-секретарь эстонской прокуратуры Оля Кивистик не смогла сказать OCCRP, появятся ли в расследованиях новые фигуранты и суммы.

«Разбирательство еще не окончено, и мы не хотим гадать, появятся ли в его рамках новые дела», — сказала она в телефонном интервью.

Как пишет деловое издание Ärileht, эстонские власти собирают данные о возможных нарушениях в ряде стран, в том числе в Грузии и Азербайджане.

«Конечно, мы и впредь будем сотрудничать с властями и окажем следствию необходимую поддержку», — цитирует Reuters заявление представителей Danske.