Для проведения аудита наняли три международные компании — Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence and Risk. С декабря они начнут внутренний аудит, чтобы выяснить, есть ли среди получивших кипрское гражданство обвиняемые в преступлениях или те, кто находится под европейскими санкциями.
Одна из фирм — консалтинговая компания по корпоративным расследованиям и рискам, базирующейся в Нью-Йорке Kroll — занималась охраной во Всемирном торговом центре во время террористических атак 11 сентября 2001 года.
В 2005 году в рамках операции по борьбе с промышленным шпионажем правительство Бразилии официально предъявило обвинение исполнительному директору Kroll в Бразилии и пяти другим сотрудникам Kroll по нескольким уголовным делам, в том числе во взяточничестве и нарушении конфиденциальности данных.
Гражданство Кипра за инвестиции в размере от двух миллионов евро можно получить с 2013 года. На конец 2018 года гражданство получили более 3200 человек с учетом членов семей. С февраля правительство ввело дополнительные условия: усилили меры при проверке на благонадежность и ввели дополнительный взнос в 150 тысяч евро. В октябре глава МВД Константинос Петридис заявил, что уже есть случаи, когда паспорта новых граждан страны отзывали после проверок.
The Bell пишет, что кипрский паспорт — второй по популярности среди богатых россиян после швейцарского. Кипрское гражданство есть у Олега Дерипаски, экс-владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева, совладельца Evraz Александра Абрамова и совладельца аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко.
