«Чтобы противостоять преступлениям и коррупции, правоохранительные органы по всему миру должны уметь оперативно устанавливать личности реальных владельцев компаний», — сказано в заявлении международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией, которая предполагает, что открытые централизованные списки могут помочь в этом.
Международная организация по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF) недавно опубликовала исследование государств, из которого следует, что «низкая эффективность тесно связана с зависимостью от данных, которые хранят банки».
Если есть подозрения о том, что банковский счет компании используют для операций с незаконными доходами, «у властей должны быть полномочия быстро найти человека, который стоит за этой компанией», как утверждает Transparency International.
«Почти всегда анонимные фирмы-однодневки оказываются в центре крупных дел о коррупции, отмывании денег и уклонении от налогов», — говорит эксперт из Transparency International и автор отчета Майра Мартини.
Организация приводит данные Всемирного банка, согласно которым больше чем в «70 процентах крупных коррупционных дел фигурируют анонимные компании, которые используют, чтобы незаметно перемещать финансы и скрывать следы настоящего владельца».
По словам Мартини, «средства могут перевести с одного расчетного счета на другой за несколько секунд, но чтобы выяснить, кто владеет компаниями, причастными к транснациональным коррупционным делам, правоохранительным органам может понадобиться до года».
Реестры бенефициарных собственников, согласно Всемирному банку, могут решить эту проблему. Transparency International считает, что «FATF должна поручить странам создать централизованные реестры реальных владельцев компаний».
По мнению TI, чтобы повысить эффективность проверки, эти реестры нужно сделать публичными. За последние пять лет несколько расследований показали, как легко создать и контролировать «юридическое лицо, не представляя данных о конечном собственнике — человеке, который владеет и контролирует его и от имени которого выполняются трансакции».
Проблема связана с «транснациональным элементом»: в одной стране компанию регистрируют, в другой обслуживают профессионалы, а в третьей могут быть ее счета и активы.
«В результате, даже когда власти выясняют, что через компанию отмывают незаконные средства, остается тайной, кто ее контролирует», — говорят в НПО, добавляя, что в этом слабое место не только офшорных структур, поэтому реестры бенефициарных владельцев должны стать нормой.
Несмотря на то что власти стран обязаны позволить уполномоченным органам быстро найти настоящих или «бенефициарных» собственников компаний, которые зарегистрированы на их территории, лишь государство Тринидад и Тобаго «эффективно» в этом отношении.
«Централизованные реестры сильно упрощают органам власти оперативный доступ к информации. И когда эти реестры общедоступны, появляется больше возможностей убедиться, что представленная в них информация точна, поскольку журналисты и некоммерческие организации могут выявить неточности и сделать перекрестные ссылки с другими источниками», — сказала Майра Мартини из Transparency International.
